涉嫌洗钱几千块钱怎么处理的
- 律师解析
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1.洗钱罪指为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源性质而实施的行为，特定犯罪包括毒品、黑社会等犯罪。
2.洗钱数额达20万以上才立案追诉，几千元未达标准通常不构成犯罪。
3.参与洗钱即便未达立案标准，也可能受行政处罚。
金融机构等或被处20万到50万罚款；
个人情节轻的，处5到10日拘留，可并处5万以下罚款。
4.涉事者要配合调查，退还违法所得。
案情回顾:
小朱得知小胡的资金是走私犯罪所得，为帮助小胡掩饰资金来源和性质，参与了洗钱活动。不过此次洗钱金额仅几千元。执法机关在调查中发现了他们的行为，小朱认为自己洗钱金额未达标准不构成犯罪不应受处罚，执法机关则认为其虽不构成犯罪但仍要接受行政处罚，双方产生争议。
案情分析:
1、根据相关规定，洗钱数额达到20万元以上等情形才应予立案追诉洗钱罪，小朱此次洗钱金额仅几千元，未达立案标准，一般不构成洗钱罪。
2、但小朱参与了洗钱行为，依据《中华人民共和国反洗钱法》，个人参与且情节较轻的，可能处五日以上十日以下拘留，可以并处五万元以下罚款。同时小朱需积极配合执法机关调查，退还违法所得。
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