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在单位犯金融诈骗该怎么惩处

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-20
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.单位实施金融诈骗,不同罪名惩处不同。
集资诈骗为例,数额较大时,单位会被判处罚金,相关负责人处三年到七年有期徒刑并处罚金
数额巨大情节严重,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,附加罚金或没收财产
2.若构成票据诈骗、金融凭证诈骗,数额较大,单位罚金,责任人处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;
数额巨大或情节严重,处五年到十年有期徒刑并处罚金;
数额特别巨大或情节特别严重,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,附加罚金或没收财产。
具体量刑犯罪情况定。

案情回顾:

小朱所在单位为获取资金,以集资为名开展诈骗活动,同时还使用伪造的票据进行诈骗。案发后,经司法机关调查,该单位集资诈骗数额较大,票据诈骗数额巨大。小朱作为单位直接负责的主管人员,面临法律的惩处,他认为对其量刑过重,存在争议。

案情分析:

1、根据法律规定,单位犯集资诈骗罪,数额较大的,应对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。该单位集资诈骗数额较大,应依此规定惩处。
2、若构成票据诈骗罪,数额巨大的,对单位判处罚金,对相关责任人员处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。此单位票据诈骗数额巨大,相关责任人员应按此量刑。具体罪名认定及量刑需依据犯罪事实、情节等确定,司法机关的判决是有法律依据的。
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