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2025单位犯金融诈骗怎么惩处

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-06-21
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陈竞静律师
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律师解析
1.单位犯金融诈骗罪,按《刑法》一般采用双罚制,单位要交罚金,直接主管和责任人员也会按规定受罚。
2.不同金融诈骗犯罪量刑不同,像集资诈骗数额较大,单位交罚金,直接人员判三到七年并处罚金;
情节严重的判七年以上有期或无期,还可能并处罚金或没收财产
3.贷款、票据诈骗等也有各自量刑标准,惩处会综合考虑金额、情节和后果等。
要准确判断惩处需明确具体犯罪类型

案情回顾:

某公司为获取更多资金,由主管小朱和直接责任人小李策划,以虚假项目进行集资诈骗。他们向众多投资者承诺高额回报,吸引大量资金投入。后经调查,该公司集资诈骗数额较大。投资者发现被骗后报警,警方将小朱和小李抓获,该公司也被立案调查。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,单位犯金融诈骗罪采取双罚制。此案例中该公司构成集资诈骗罪,应对公司判处罚金。
2、对于直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员小李,因集资诈骗数额较大,应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。具体量刑会综合考量犯罪金额、犯罪情节、危害后果等因素。
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一单位犯金融诈骗如何惩处
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