洗钱洗了4万怎么处理
- 律师解析
-
1.洗钱4万可能触犯洗钱罪。
若明知是七类上游犯罪所得及收益，为掩盖其来源性质而洗钱，就构成此罪。
2.洗钱罪追诉有情节严重程度要求，洗钱数额虽重要，但司法不单纯看数额。
达到立案标准，处五年以下徒刑或拘役，可并或单处罚金；
情节严重，处五年以上十年以下徒刑并处罚金。
3.未达犯罪标准，可能受行政处罚。
主动配合调查，有自首、立功情节，量刑可从轻或减轻。
案情回顾:
小许为谋取私利，帮小胡将4万元资金进行洗白操作。小许声称不知这笔钱是小胡毒品犯罪所得，但警方调查发现小许有知晓的可能。小胡因毒品犯罪已被警方控制，小许是否构成洗钱罪成为争议焦点。
案情分析:
1、依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施洗钱行为的，构成洗钱罪。本案中若小许明知资金来源仍进行洗钱操作，则可能构成洗钱罪。
2、洗钱罪追诉要求情节达到一定严重程度，数额是判断情节的重要因素但非唯一因素。若小许的行为未达到犯罪标准，可能面临行政处罚。若小许主动配合调查，有自首、立功等情节，在量刑上可从轻或减轻处罚。
0
问题没解答? 125363人选择咨询律师
洗钱洗了4万怎么处理
一键咨询
