在不知情的情况下帮他人转账洗钱如何判刑
- 律师解析
-
1.不知情转账与洗钱罪判定
如果确实是在不知情的状况下帮他人转账，主观上没有洗钱的故意，那么这种情况通常不构成洗钱罪。
洗钱罪有严格的构成要件，要求行为人明确知道所涉及的资金是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，并且为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质而实施相关行为。
2.不知情证明与证据保留
要是能证明自己对转账资金的非法性质不知情，一般不会被判刑。
不过，一定要注意保留相关证据来证实这一点。
比如转账时和对方的沟通记录，对方没有明确告知资金来源和用途等情况，这些记录都可以作为证据。
3.洗钱罪量刑标准
一旦被认定构成洗钱罪，会根据情节轻重来量刑。
情节较轻的，会被处五年以下有期徒刑或者拘役，还可能会并处罚金或者单处罚金；
情节严重的，会被处五年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金。
案情回顾:
小朱受朋友小李所托帮忙转账，小李未告知资金来源及用途。后警方调查发现该笔资金是走私犯罪所得，认为小朱涉嫌洗钱罪将其带走调查。小朱坚称自己并不知晓资金性质，只是出于朋友情谊帮忙转账。警方对小朱是否构成洗钱罪存在争议。
案情分析:
1、洗钱罪要求行为人主观上明知是特定犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为。小朱若能证明自己在不知情情况下帮小李转账，主观无洗钱故意，则不构成洗钱罪。
2、小朱需保留相关证据，如小李未明确告知资金来源及用途的沟通记录等以证明自己确实不知情。若被认定构成洗钱罪，将根据情节轻重量刑。
0
问题没解答? 125376人选择咨询律师
在不知情的情况下帮他人转账洗钱如何判刑
一键咨询
