洗钱罪主观构成要件是什么
- 律师解析
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洗钱罪在主观方面呈现出故意的特征，也就是行为人清楚自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒来源和性质，并且是出于利益考量而故意这么做。
这里的“明知”可分为两种情形：
1.确切知道：
这比较容易理解。
例如，某人明确知晓某笔资金是抢劫、盗窃等犯罪活动所得，却仍然进行清洗操作，像通过复杂的金融交易将这笔“脏钱”合法化，这就属于确切知道的情况。
2.应当知道：
要依据行为人的认知能力、行为表现以及交易背景等因素综合判断。
即便行为人没有明确承认知道资金是犯罪所得，但从各种迹象来看，他足以认识到资金来源不合法，却还是进行处理。
比如交易方式异常，像频繁进行大额资金的快速转移；
资金流向混乱，账目不清等。
如果行为人面对这些情况却不加以核实和审查，继续进行交易，就很可能被认定为应当知道是犯罪所得而实施了洗钱行为。
如果行为人不具备这种故意的心态，那么就不构成洗钱罪。
案情回顾:
小朱受朋友小李之托帮忙处理一笔资金。小李称这笔钱是正常生意所得，但小朱发现资金流向混乱，交易方式也异常。小朱未加核实和审查，便按小李要求将资金进行转移操作。后经调查，该笔资金是小李通过违法犯罪活动所得，小朱的行为是否构成洗钱罪引发争议。
案情分析:
1、洗钱罪主观方面需表现为故意，包括确切知道和应当知道两种情况。小朱虽未明确知晓资金是犯罪所得，但资金流向混乱、交易方式异常等迹象足以使其认识到资金来源不合法，其未核实审查继续交易，可认定其应当知道是犯罪所得而实施洗钱行为。
2、若小朱不具有这种故意心态，则不构成此罪。但从本案情况来看，小朱存在故意为犯罪违法所得掩饰、隐瞒来源和性质的嫌疑。
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