不知情洗钱涉案金额几千判刑标准
- 律师解析
-
1.不知情不构成洗钱罪
洗钱罪在主观方面要求具有故意，若在完全不知情的状况下，即便涉及几千元金额，也不应被认定犯有洗钱罪。
比如在一些日常交易中，可能因为信息不对等，当事人并不清楚资金来源的非法性。
2.保存证明不知情的证据
为了避免不必要的法律风险，若自己确实不知情，要注意保存能证明这一情况的相关证据。
像交易的正常背景情况，说明这笔交易是基于何种合理的缘由进行的；
自身获取信息的渠道及过程，比如是通过正规的业务流程获取相关信息，而非参与了可疑活动。
3.洗钱罪的法律后果及应对
一旦被指控洗钱罪，依据《刑法》，犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金。
涉案几千元通常不算情节严重，但具体量刑要由法院结合案件整体情况判定。
若能证明确实不知情，应及时积极地向司法机关说明实际情况，以此维护自身合法权益。
案情回顾:
小朱在朋友小李的请求下，帮忙接收了一笔几千元的款项并转出。后来，警方调查发现该款项可能涉及违法犯罪，以洗钱罪对小朱展开调查。小朱称自己完全不知情款项来源有问题，小李也未告知款项异常。双方就小朱是否构成洗钱罪产生争议。
案情分析:
1、洗钱罪要求主观上具有故意，若小朱确实不知情，即便涉及几千元金额，也不应被认定为犯罪。小朱需保存交易正常背景情况、自身获取信息渠道及过程等能证明自己不知情的证据。
2、若被指控洗钱罪，依据《刑法》，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。涉案几千元一般不属于情节严重情形，具体量刑由法院结合全案判定。小朱应积极向司法机关说明情况，维护自身合法权益。
0
问题没解答? 125527人选择咨询律师
不知情洗钱涉案金额几千判刑标准
一键咨询
