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涉案金额怎么认定流水

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-06-26
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.涉案金额认定流水的复杂性
涉案金额认定流水是一个较为复杂的过程。
通常情况下,所有和案件存在关联的资金往来流水,都有可能被纳入到考量范围。
2.不同案件类型的涉案流水
经济犯罪案件里,只要是涉及犯罪行为的资金进出流水,都会被算作涉案流水。
对于普通的民事纠纷,以合同纠纷为例,与合同履行相关的资金往来流水,是认定涉案金额的关键依据。
3.区分不同性质的流水
在认定涉案金额时,必须区分正常交易流水和因违法犯罪产生的异常流水。
4.准确认定涉案金额的方法
要准确认定涉案金额,需要结合案件的具体情况,综合考虑行为人主观故意、资金用途以及交易背景等因素。
例如,当资金被用于违法的借贷或者诈骗等行为时,这些资金流水对应的金额就会被视为涉案金额的一部分。
要是存在合法资金和非法资金混同的情况,则需要借助专业的审计和调查等手段进行甄别,从而确定准确的涉案流水金额,为案件的定性和处理提供可靠依据。

案情回顾:

小朱与小李发生合同纠纷,小朱认为涉案金额应按照合同签订后双方所有资金往来流水计算,共计50万元。但小李称其中20万元是双方其他正常交易的流水,不应算入此次合同纠纷的涉案金额,双方为此争执不下。

案情分析:

1、在普通民事合同纠纷中,与合同履行相关的流水是认定涉案金额的重要依据。本案需判断那20万元流水是否与该合同履行相关。
2、认定涉案金额要结合案件具体情况,包括交易背景等因素。若这20万元确属其他正常交易,应将其从涉案金额中剔除。必要时可通过专业审计等手段甄别,以确定准确涉案金额用于案件处理
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帮信罪涉案金额是流水吗?
帮信罪的涉案金额并不一定就是流水,要结合证据综合判断。帮信罪的认定主要看的是利润,流水金额一般只是会作为参考。比如获利数额较小,没有其他加重情节,这种情况可以认为情节不严重,一般可以争取缓刑。
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流水涉案金额如何认定
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如何认定涉案金额和流水
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帮信罪涉案金额是流水吗?
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如何认定流水是涉案金额
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帮信罪流水是涉案金额吗
涉及到帮信罪的案件涉案金额并不仅仅局限于流水。具体而言,1.罪犯所获取的全部非法收益都应被依法追缴或要求退回赔偿;对于受损方的合法财产,也应尽快归还;对于违禁物品以及用于犯罪行为的个人物品,则必须进行没收。所有没收的财物与罚款,均需全数上交国家财政,而非自行分配或处置。
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刑事辩护
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