涉及多少金额属于洗钱罪行为
- 律师解析
-
1.洗钱罪认定并非仅看金额
根据法律规定，洗钱罪的认定并非单纯以涉及金额为唯一标准。
也就是说，不能仅仅依据洗钱金额的多少来判定是否构成洗钱罪。
2.洗钱罪的行为界定
若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施以下行为即属于洗钱罪：
一是提供资金账户；
二是协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券；
三是通过转账或其他结算方式协助资金转移；
四是协助将资金汇往境外；
五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3.金额在实践中的作用
在实际情况中，洗钱金额通常会作为考量情节之一。
不过，判定洗钱罪的关键在于是否符合上述行为模式，以及是否存在对特定犯罪所得的掩饰行为。
并非金额达到一定标准就必然构成洗钱罪，也不是金额小就一定不构成。
案情回顾:
小朱明知小李的资金是走私犯罪所得，仍为其提供自己的银行账户用于存放该笔资金。小李通过小朱的账户进行资金操作，将犯罪所得合法化。后来，警方在调查走私案件时发现了这一情况，小朱认为自己只是提供账户，没有实际获利，不构成犯罪，而警方认定其构成洗钱罪，双方产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪并不以涉及金额唯一认定。小朱明知小李的资金是走私犯罪所得，还为其提供资金账户，符合洗钱罪的行为模式，即“提供资金账户的”。
2、实践中，虽洗钱金额是考量情节之一，但关键在于是否有对特定犯罪所得的掩饰行为。小朱为掩饰走私犯罪所得来源提供账户，构成洗钱罪，其未实际获利不影响罪名的成立。
0
问题没解答? 125470人选择咨询律师
涉及多少金额属于洗钱罪行为
一键咨询
