洗钱多少属于情节严重的
- 律师解析
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在法律层面，根据相关法规，存在以下情形之一的洗钱行为会被认定为“情节严重”：
1.洗钱数额较大：
洗钱金额达到或超过50万元。
大额的资金流转破坏金融市场的稳定，给金融监管带来挑战。
2.多次实施犯罪：
行为人有多次洗钱活动记录，这种反复的违法操作表明其主观恶意大，对金融秩序的持续性破坏更强。
3.以此作为职业：
个人把洗钱当成一种职业，或者单位将洗钱作为主要业务，这严重违反金融监管要求，影响金融系统的安全运行。
4.其他严重情况：
除以上明确的情况外，其他造成严重后果或恶劣影响的情形也会被认定。
如果单位犯洗钱罪，不仅单位会被判处罚金，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，在认定“情节严重”时，也参照上述个人洗钱的标准。
洗钱行为极大地扰乱金融秩序，损害国家和公众的利益。
因此，一旦遇到与洗钱相关的问题，应及时咨询专业律师，以妥善应对可能出现的法律风险。
案情回顾:
小胡所在的公司长期从事洗钱活动，多次实施洗钱行为。经调查，该公司累计洗钱数额高达80万元。在司法机关介入调查时，公司负责人认为公司只是偶尔帮忙转账，不构成洗钱罪情节严重。而检方则认为该公司多次洗钱且数额远超50万元，应认定为情节严重。
案情分析:
1、依据相关法律规定，洗钱数额在50万元以上以及多次实施洗钱活动的，可以认定为“情节严重”。本案中该公司洗钱数额达80万元且多次实施洗钱行为，符合情节严重的标准。
2、单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员也适用个人洗钱“情节严重”标准。所以该公司及相关人员应按此规定承担相应法律责任。
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