多少流水构成洗钱犯罪罪名
- 律师解析
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洗钱罪的认定不能只看流水金额，这是很多人存在的误解。
依据相关法律，当某人明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益，还通过一些行为去掩饰、隐瞒其来源和性质，就构成了洗钱罪。
具体行为包括：
1.提供资金账户，为犯罪资金提供存放处。
2.协助把财产转换成现金、金融票据、有价证券，方便资金流通。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移，让资金流向变得复杂。
4.协助将资金汇往境外，增加资金追查难度。
5.用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
流水金额只是认定洗钱罪时的考量因素之一。
定罪的关键在于是否符合上述行为模式，以及行为人主观上是否明知。
所以，不能仅仅依据流水金额来判定是否构成洗钱罪，而要综合多方面因素进行判断。
案情回顾:
小许因涉嫌洗钱被警方调查。警方发现其账户流水巨大，但小许称自己并不知晓这些资金的非法来源，只是帮朋友小李处理资金往来。小李则表示已告知小许资金来源合法。然而，警方查明这些资金实际是金融诈骗犯罪所得，小许的行为符合协助资金转移的特征，双方就小许是否构成洗钱罪产生争议。
案情分析:
1、认定洗钱罪并非单纯依据流水金额，关键要看是否符合相关行为模式及主观明知等构成要件。小许虽称不知资金非法来源，但警方已查明资金为金融诈骗犯罪所得，其协助资金转移的行为符合洗钱罪的行为模式。
2、若小许确实主观上明知是犯罪所得及其收益仍协助转移，那么就构成洗钱罪；若有证据证明其确实不知情，则可能不构成犯罪。本案需进一步调查小许主观是否明知。
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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的认定不仅限于涉案金额，而是关注于行为人是否故意掩盖或隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质。这包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金等多种行为。构成洗钱罪需同时满足主观故意和客观行为两个要件。虽然涉案金额大小会影响量刑，但洗钱罪的成立需综合考虑所有要件和案件具体情况。
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