涉案资金流水如何认定诈骗
- 律师解析
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认定涉案资金流水与诈骗，需从多方面综合考量：
1.资金流向：
查看资金是否流向陌生账户或可疑第三方平台。
若资金快速分散转移到多个无关联账户，这种异常流向很可能存在问题。
比如，正常交易资金通常会有合理的去向，若突然分散到多个不知名账户，就值得怀疑。
2.行为模式：
结合行为人的行为来判断。
若其刻意避开正常交易流程，频繁进行异常资金操作，如短时间内多次大额转账、频繁更换交易渠道等，那么就有诈骗的嫌疑。
3.资金用途：
审查资金是否用于约定的合法经营活动。
若资金被挥霍，像用于购买奢侈品、赌博等，或者用于非法目的，这对认定诈骗具有重要意义。
4.欺诈手段：
看整个交易过程中，是否存在虚构事实、隐瞒真相的情况，诱使他人提供资金并形成流水。
需要强调的是，不能仅仅依据资金流水就认定诈骗。
要结合案件的其他证据，如双方的沟通记录、行为人的动机等，进行全面、综合的判断，这样才能准确认定是否构成诈骗犯罪。
案情回顾:
小许与小丽有资金往来，小许称资金用于合法经营项目，让小丽转账。小丽转账后发现资金快速分散转移至多个陌生账户，且小许刻意规避正常交易流程，频繁进行异常资金操作。小许未将资金用于约定的经营活动，而是用于个人挥霍。小丽认为小许构成诈骗，小许则称只是资金周转问题，不构成诈骗。
案情分析:
1、从资金流向看，资金快速分散转移至陌生账户，存在异常，符合诈骗认定中资金流向异常的考量因素。
2、小许刻意规避正常交易流程，频繁进行异常资金操作，其行为模式有诈骗嫌疑。
3、资金未用于约定的合法经营活动，而是被挥霍，这对认定诈骗有重要意义。
4、不能仅凭资金流水就认定诈骗，需结合双方沟通记录、小许动机等其他证据综合判断。
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