流水4000元属于洗钱罪吗
- 律师解析
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仅4000元流水通常不构成洗钱罪
洗钱罪有着明确的定义，它指的是，当行为人明知资金是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些特定犯罪的所得及其产生的收益时，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的一系列行为。
判断是否构成洗钱罪，不能只看流水金额。
像仅4000元流水这种情况，一般是不构成洗钱罪的。
因为除了流水金额，还要综合考量行为人的主观故意，以及是否符合洗钱罪的行为模式。
要是不存在上述特定上游犯罪所得，只是单纯有4000元流水，通常达不到洗钱罪的入罪标准。
不过，如果这4000元流水与特定犯罪所得有关联，或者存在其他复杂情况，那就需要进一步具体分析，不能简单判定是否构成洗钱罪。
案情回顾:
小许是一名普通上班族，其银行账户在某段时间内有4000元的资金流水。警方在调查其他案件时发现了这笔流水，怀疑小许涉嫌洗钱犯罪并将其传唤。小许称这笔流水是正常的个人交易，并非用于掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益。双方就这笔流水是否构成洗钱罪产生争议。
案情分析:
1、洗钱罪要求行为人明知是毒品犯罪等特定犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施行为。本案中仅4000元流水，若不存在特定上游犯罪所得，单纯此流水通常达不到入罪标准。
2、判断是否构成洗钱罪需综合考量主观故意及行为模式等。若该流水与特定犯罪所得有关联等其他情况，则需进一步具体分析。目前无证据表明小许有相关犯罪故意及关联，难以认定构成洗钱罪。
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