银行流水怎样认定涉案金额
- 律师解析
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银行流水认定涉案金额的规则
1.一般原则：
在司法实践中，银行流水是认定涉案金额的关键依据。
涉案金额的确定通常会查看与案件有关的流水明细，通过分析这些明细来锁定涉及案件的资金数额。
2.直接关联部分：
和犯罪行为有直接关联的资金往来流水金额，就是涉案金额。
以诈骗案为例，被害人转给犯罪嫌疑人的每一笔款项流水，这些金额相加就构成了该诈骗案的部分涉案金额。
3.多笔汇总：
当存在多笔流水都和案件相关时，会把这些流水涉及的金额汇总起来。
比如在一系列行贿受贿案件中，行贿方和受贿方多笔资金往来流水，会将其逐笔统计相加。
4.特殊情况：
若部分流水存在争议，就不能仅依据流水来判断。
这时需要结合其他证据，像合同、证人证言等综合考量。
例如合同能证明资金用途，证人可说明资金往来背景，以此判断该笔流水是否应计入涉案金额。
总之，认定银行流水时，要全面、准确梳理与案件直接或间接相关的资金流向，才能确定最终涉案金额。
案情回顾:
小朱因涉嫌诈骗被调查。警方发现小朱的银行账户有多笔资金往来，其中小胡作为被害人转给小朱的款项流水清晰。此外，还有多笔与案件可能相关的流水，情况较为复杂。部分流水是否应计入涉案金额存在争议，小朱认为这些争议流水与案件无关，不应计算在内，而警方则认为需要进一步核查。
案情分析:
1、银行流水是认定涉案金额的重要依据，小胡转给小朱的款项流水属于与犯罪行为直接相关的资金往来，应计入涉案金额。
2、对于多笔与案件可能相关的流水，需将其涉及金额汇总。而存在争议的部分流水，不能仅凭一方观点判断，要结合其他证据，如合同、证人证言等综合确定是否应计入涉案金额，以准确认定最终涉案金额。
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