股东单位犯金融诈骗罪怎么惩处
- 律师解析
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1.股东单位犯金融诈骗罪，实行双罚制。
单位会被判处罚金，罚金多少根据犯罪情节和违法所得来定。
2.直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按自然人犯金融诈骗罪处罚。
如集资诈骗，数额较大判3-7年并处罚金；
数额巨大或情节严重，判7年以上有期或无期，可并处罚金或没收财产。
3.认定单位金融诈骗犯罪要考虑决策机制、利益归属等。
司法中，区分两类人员很重要，会综合其参与度和作用判断。
案情回顾:
小何、小李是某公司股东，二人决定以公司名义实施集资诈骗。他们以虚假项目吸引投资者，非法募集大量资金。公司运营中，小何负责决策，小李负责具体操作。后该公司因金融诈骗被调查。在责任认定上，对于小何、小李谁是直接负责的主管人员，谁是其他直接责任人员存在争议。
案情分析:
1、根据法律规定，股东单位犯金融诈骗罪采取双罚制。该公司实施集资诈骗，应判处罚金，罚金数额依犯罪情节和违法所得确定。
2、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按自然人犯金融诈骗罪规定处罚。若集资诈骗数额较大，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，处罚金或没收财产。区分小何、小李身份时，需综合考虑他们在犯罪中的参与程度和所起作用，准确认定各自责任。
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单位触犯刑法第194、195条将面临罚金，直接责任人最高五年刑期并可追加罚金。情节严重者，五年以上十年以下有期徒刑并可罚金；金额特别巨大或情节恶劣者，十年以上至无期徒刑，亦可罚金。
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