非法吸收公众存款案需要提供哪些证据材料
- 律师解析
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非法吸收公众存款案需提供以下证据：
主体身份证据：
如嫌疑人身份证明、单位执照，确定犯罪主体。
吸收资金证据：
合同、借条证明资金往来；
银行记录、收条明确资金数额与去向。
宣传证据：
传单、广告、网络信息等，证实公开向不特定对象吸资。
投资人证据：
投资人证言与身份信息，证明是不特定对象且因宣传投资。
其他材料：
审计报告等可统计分析涉案资金。
证据要真实合法有效。
案情回顾:
小何以高额回报为诱饵，通过发放传单、网络宣传等方式向社会不特定对象吸收资金。小丽、小静等众多投资人因看到宣传而参与投资，与小何签订了投资协议，并通过银行转账等方式将资金交给小何。后小何资金链断裂，无法返还投资人本金和收益。投资人报警后，警方介入调查，在认定小何非法吸收公众存款罪时，面临证据收集难题。
案情分析:
1、为确定犯罪主体，需收集小何的身份证明等主体身份证据。
2、要证明吸收资金事实，需收集投资协议、银行转账记录等吸收资金证据，明确资金往来和流向。
3、为证实公开宣传行为，需收集传单、网络宣传内容等宣传证据。
4、还需收集投资人的证言、身份信息等投资人证据，证明投资人是不特定对象且因宣传参与投资。
5、为准确统计涉案资金，审计报告等统计分析材料必不可少。所有证据都应保证真实、合法、有效。
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非法吸收公众存款案需要提供哪些证据材料
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非法吸收公众存款案要提供什么证据材料
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