2025网络诈骗如何确定嫌疑人
- 律师解析
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确定网络诈骗嫌疑人，常用以下方法：
一是收集电子数据，侦查机关从网络平台、服务器提取IP地址、登录和交易记录等，锁定网络活动轨迹。
二是追踪资金流向，查询银行和第三方支付账户，根据资金流转找嫌疑人账户及身份。
三是获取证人证言与被害人陈述，了解诈骗过程和嫌疑人特征。
四是运用技术侦查，如人脸识别和声纹鉴定，与人员信息库比对。
最终结合证据锁定嫌疑人。
案情回顾:
小何遭遇网络诈骗，损失了一笔钱财。侦查机关介入调查，一方面对诈骗行为涉及的网络平台、服务器进行数据提取，获取IP地址、登录信息等网络活动轨迹；另一方面查询诈骗资金的银行账户和第三方支付账户，追踪资金流向。同时询问小何了解诈骗过程和嫌疑人特征，若有证人也获取其证言。此外，还运用人脸识别、声纹鉴定等技术侦查手段与人员信息库比对，最终结合各项证据锁定了嫌疑人。
案情分析:
1、电子数据收集能够锁定与案件相关的网络活动轨迹，为确定嫌疑人提供网络层面的线索。
2、资金流向追踪可通过资金流转情况找到嫌疑人可能的账户及身份信息，从经济交易角度缩小嫌疑人范围。
3、证人证言与被害人陈述能让侦查机关详细了解诈骗过程和嫌疑人特征，辅助确定嫌疑人。
4、技术侦查手段如人脸识别、声纹鉴定等，通过与人员信息库比对，能进一步明确嫌疑人身份，各项证据结合形成完整证据链锁定嫌疑人。
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