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高利转贷罪会判多久时间

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-06-29
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.个人构成高利转贷罪违法所得数额较大,处三年以下有期徒刑拘役罚金为违法所得一倍到五倍;
数额巨大,处三年到七年有期徒刑,罚金同样是违法所得一倍到五倍。
2.单位犯此罪,对单位判处罚金,对主管人员和直接责任人处三年以下有期徒刑或拘役。
3.“数额较大”“数额巨大”无全国统一标准,部分地方有规定,实践以当地司法机关标准为准。

案情回顾:

小何所在的公司为获取高额利润,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给小胡。一段时间后,该公司通过高利转贷行为获取了一笔违法所得。小何作为公司直接负责的主管人员参与其中。然而,对于该公司违法所得属于“数额较大”还是“数额巨大”存在争议,双方各执一词,引发了法律纠纷

案情分析:

1、依据刑法规定,若该公司违法所得数额符合当地司法机关认定的“数额较大”标准,公司将被判处违法所得一倍以上五倍以下罚金,小何作为直接负责的主管人员,将面临三年以下有期徒刑或拘役。
2、若违法所得数额达到当地“数额巨大”标准,公司同样会被处违法所得一倍以上五倍以下罚金,而小何则会面临三年以上七年以下有期徒刑。最终的量刑将以当地司法机关掌握的“数额较大”“数额巨大”标准来确定。
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高利转贷罪会判多久时间
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高利转贷的民间借贷如何处理?
实施了高利转贷性行为的民间借贷纠纷当事人,可能会被法院判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果对高利转贷的民间借贷如何处理依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
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什么是高利转贷罪,高利转贷罪如何认定,高利转贷罪的
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 高利转贷罪的司法解释有哪些 《刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。 高利转贷罪的相关规章 《贷款通则》(199 6. 6.28 中国人民银行令1996) 第2号)(节录) 第十七条 借款人应当是经工商行政管理机关(或主管机关)核 准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。 借款人申请贷款,应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等基本条件,并且应当符合以下要求: 一、有按期还本付息的能力,原应付贷款利息和到期贷款已清偿;没有清偿的,已经做了贷款人认可的偿还计划。 二、除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外,应当经过工商部门办理年检手续。 三、已开立基本帐户或一般存款帐户。 四、除规定外,有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的50%。 五、借款人的资产负债率符合贷款人的要求。 六、申请中期、长期贷款的,新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金比例。 第七十一条 借款人有下列情形之 一,由贷款人对其部分或全部贷款加收利息;情节特别严重的,由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款,并提前收回部分或全部贷款: 六、套取贷款相互借贷牟取非法收入的。 高利转贷罪的司法解释 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(节录) 二 十 三、高利转贷案(刑法第175条) 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
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专利转让要多久时间?
10w+浏览2023-09-20
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民间借贷如何认定为高利转贷
在认定高利转贷时,应当注意把握以下几点:1、要审查出借人的资金来源。2、从宽认定“高利”转贷行为的标准。3、对“借款人事先知道或者应当知道的”要件,不宜把握过苛。关于“民间借贷如何认定为高利转贷”的问题,下文将做详细解答。
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高利转贷涉嫌犯罪会判多长时间
10w+浏览2023-09-02
高利转贷罪追诉期限多久?
高利转贷罪追诉期限是10年,因为法律上对于高利转贷罪的最高刑罚为3-7年有期徒刑,因此适用于有期徒刑10年以下的追诉时效为10年,具体情况下可以在上述时效内进行追诉处理。
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刑事辩护
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涉嫌构成高利转贷罪判多久
1、自然人犯高利转贷罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯犯高利转贷罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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