2025诈骗案银行卡流水定金额吗
- 律师解析
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1.诈骗案里，银行卡流水可作认定诈骗金额的参考，但非唯一依据。
若流水资金皆为诈骗所得，且与被害人陈述、被告人供述等证据相符，可认定为诈骗金额。
2.实际中，银行卡流水可能含合法资金，需甄别。
有多笔款项进出时，要结合交易情况、行为人主观故意等综合判断。
3.只有有证据证明的诈骗资金对应的流水部分，才能认定为犯罪金额。
银行卡流水需结合其他证据形成完整证据链，才能准确认定诈骗金额。
案情回顾:
小朱因涉嫌诈骗被警方调查。其银行卡有大量流水，检方欲将此流水金额认定为诈骗金额。小朱称部分流水是合法资金往来。警方发现小朱银行卡有多笔款项进出，部分资金能与被害人陈述、小朱供述相互印证，但也有部分无法明确来源和性质，双方就应以多少金额认定为诈骗金额产生争议。
案情分析:
1、在认定诈骗金额时，银行卡流水可作为参考，但并非唯一依据。本案中若流水资金均为诈骗所得且能与被害人陈述、被告人供述等证据相互印证，可认定为诈骗金额。
2、实践中银行卡流水可能包含合法资金往来，像本案小朱提出部分流水是合法资金，就需甄别。对于存在多笔款项进出的情况，要结合具体交易情况、行为人的主观故意等综合判断，只有有证据证明的诈骗资金对应的流水部分，才能认定为犯罪金额。因此，需结合其他证据形成完整证据链来准确认定诈骗金额。
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