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被骗洗钱金额达到300万会不会判刑

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-07-02
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.被骗参与300万洗钱,是否判刑要依具体情况定。
若完全不知情无犯罪故意,不构成犯罪也就不会判刑。
2.有证据表明应当知道是洗钱行为的,可能涉嫌洗钱罪。
此罪是为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质而洗钱。
3.涉案300万属情节严重法定刑是五年以上十年以下有期徒刑,还会判处罚金。
4.司法判案会综合多方面判断。
若涉及此类案件,建议尽快找律师帮忙。

案情回顾:

小朱在朋友介绍下参与了一项资金转账工作,后得知该资金流转涉及洗钱,涉案金额达300万。小朱称自己完全不知情是洗钱行为,只是受朋友蒙骗才参与。但警方调查发现小朱在转账过程中存在一些异常操作,怀疑其应当知道是洗钱行为,双方就小朱是否构成犯罪产生争议。

案情分析:

1、判断小朱是否构成犯罪,关键在于其是否有犯罪故意。若小朱确实完全不知情,没有犯罪故意,依据法律规定不构成犯罪,不会被判刑。
2、若有证据证明小朱应当知道是洗钱行为,其行为可能涉嫌洗钱罪。由于涉案300万属于情节严重,法定刑为五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。司法实践中,还会综合考量小朱的认知、参与程度、获利情况等因素来判断是否构成犯罪及量刑
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非法经营真品卷烟涉案金额达300万会怎么判
[律师回复]   
一、违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,要立案追诉:
  
1.非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;
  
2.非法经营卷烟二十万支以上的;
  
3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
  
二、对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定判处;
  
三、法律依据:《刑法》 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
  
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
  
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
  
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
  
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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非法经营真品卷烟涉案金额达300万会怎么判
[律师回复]   
一、违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,要立案追诉:
  
1.非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;
  
2.非法经营卷烟二十万支以上的;
  
3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
  
二、对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定判处;
  
三、法律依据:《刑法》 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
  
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
  
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
  
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
  
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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一、违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,要立案追诉:
  
1.非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;
  
2.非法经营卷烟二十万支以上的;
  
3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
  
二、对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定判处;
  
三、法律依据:《刑法》 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
  
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
  
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
  
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
  
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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一、违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的,要立案追诉:
  
1.非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;
  
2.非法经营卷烟二十万支以上的;
  
3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
  
二、对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定判处;
  
三、法律依据:《刑法》 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
  
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
  
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
  
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
  
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