洗钱达到多少立案
- 律师解析
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1.为掩饰、隐瞒几类严重犯罪（如毒品犯罪、金融诈骗犯罪等）所得及收益来源和性质，有以下情形应立案追诉：
提供资金账户。
2.将财产转为现金、金融票据、有价证券。
3.通过转账等支付结算方式转移资金。
4.跨境转移资产。
5.用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质。
洗钱罪立案不以数额为唯一标准，实施上述行为就会被追诉。
案情回顾:
小许涉及一起金融诈骗犯罪，获得了一笔非法所得。小胡明知这笔钱是小许金融诈骗所得，为了帮小许掩饰、隐瞒这笔钱的来源和性质，小胡将自己的资金账户提供给小许使用，让小许把非法所得存入该账户。小许的金融诈骗行为已被警方调查，在调查过程中，小胡提供资金账户帮其洗钱的行为也被发现。
案情分析:
1、根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户的，应予立案追诉。
2、本案中，小胡明知小许的钱是金融诈骗犯罪所得，仍为其提供资金账户，实施了相关洗钱行为，符合洗钱罪的立案追诉情形，应依法对其立案追诉。洗钱罪的立案不单纯以数额为标准，只要实施了规定中的相关行为，就应当立案。
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