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涉嫌高利转贷罪非法所得300万被抓咋处理

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-07-06
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.高利转贷罪指为转贷获利,套取金融机构贷款高利转贷他人且违法所得数额较大的行为,非法所得300万算数额巨大
2.个人犯罪,数额较大处三年以下有期徒刑拘役罚金为违法所得1-5倍;
数额巨大处三到七年有期徒刑,罚金相同。
单位犯罪,单位判处罚金,相关人员处三年以下有期徒刑或拘役。
3.嫌疑人被抓后,应尽快请律师,律师可会见、了解案情、提供法律帮助和辩护。
嫌疑人及其家属要配合司法机关,主动退缴非法所得。

案情回顾:
小朱所在公司为谋取转贷利益,套取金融机构信贷资金后高利转贷给小胡。在这个过程中,公司违法所得高达300万。后司法机关介入调查,将犯罪嫌疑人小朱抓获,因其为公司直接负责的主管人员。小朱的家属对是否应积极退缴非法所得以及请律师介入存在争议。

案情分析:

1、该公司以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得300万,属于数额巨大,构成高利转贷罪。单位犯此罪,应对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员小朱处三年以下有期徒刑或者拘役。
2、小朱被抓后,家属应尽快委托律师介入,律师可以会见小朱、了解案情、提供法律帮助及进行辩护,争取从轻、减轻处罚。同时,小朱及其家属积极配合司法机关工作,主动退缴非法所得,也有利于争取更好的处理结果。
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涉嫌高利转贷罪非法所得300万被抓咋处理
1w浏览2025-07-06
非法经营涉嫌人员没抓捕完该咋办
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
首先,公司的经营有合法手续,就不属于非法经营。不是合法渠道搞的所谓“合法手续”,不能算是合法手续。  
其次,按刑法规定,公司非法经营,属于单位犯罪,应追究公司(单位)、公司直接责任的主管人员和其他责任人员刑事责任。  在此案中,公司非法经营不会只抓了员工,公司和直接责任的主管人员“没有事”。目前有多种可能,或许直接责任人员被采取了其他强制措施(为不影响公司正常经营活动,可对老板采取取保候审、监视居住等),或许案件正在侦查中,老板暂时还没有被立案等。  附录:《中华人民共和国刑法》(节选)  
第三十条 【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。  第三十一条 【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。  
第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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