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盗窃案会查嫌疑人的银行流水吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-07-22
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.盗窃案里,侦查机关有查嫌疑人银行流水的可能。
法律赋予侦查机关向相关单位和个人收集、调取证据的权力。
2.若盗窃涉及财物转移、销赃获利,银行流水是重要证据,能帮查明嫌疑人是否存入赃款、进行销赃交易等。
分析流水可掌握资金往来,判断有无涉罪资金变动、确定盗窃金额
3.查不查银行流水,侦查机关会依案件情况定。
事实清、证据足可能不查;
资金流向不明则大概率会查。

案情回顾:

小朱家中遭遇盗窃,丢失大量财物。侦查机关介入调查,在收集证据过程中,对于是否查询嫌疑人小胡的银行流水产生争议。一方认为案件现有证据已较充分,没必要查询银行流水增加工作量;另一方则觉得盗窃涉及财物转移,查询银行流水可能会有新发现,有助于确定盗窃金额和资金去向。

案情分析:

1、根据法律规定,侦查机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。在盗窃案中,若涉及财物转移、销赃获利等情况,银行流水可作为重要证据,帮助查明嫌疑人是否将盗窃所得存入银行,或通过银行账户进行销赃交易。
2、侦查机关会根据案件具体情况决定是否查询银行流水。若案件事实清楚、证据充分,可能不查;若存在资金流向不明等情况,大概率会查本案是否查询银行流水需结合案件实际情况判断。
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涉嫌帮信罪会调查银行流水吗
涉嫌帮信罪时,银行流水会被调查。银行流水是评估经济犯罪规模和实际利润的关键,同时还会调查购买、销售、租借银行账户、非银行支付账户等情况。结合犯罪嫌疑人的认知水平、犯罪记录、交易对象特征,全面评估判断。
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刑事辩护
盗窃案会查嫌疑人的银行流水吗
1w浏览2025-07-22
出狱两个月,犯罪嫌疑人跨省流窜,盗窃惯犯,该怎么处
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 出狱后跨省流窜作案赵某曾因犯罪入狱服刑5年多,A也因盗窃被判刑,二人出狱后再次盗窃。从2021年10月至2021年6月期间,二人在安徽省广德县、宁国市,江苏省溧阳市、宜兴市,浙江省长兴县等地,利用备用钥匙、惯性发动车辆等手段,流窜作案,盗窃农运车、拖拉机、轿车、农作物等。赵某作案28起,盗窃物品价值115871元。A作案26起,盗窃物品价值105341元。盗窃惯犯如何处罚安徽省广德县人民认为,被告人赵某、A以非法占有为目的,多次结伙盗窃,其行为均已构成盗窃罪,且系共同犯罪,其中被告人赵某参与盗窃28起,价值115871元、A参与盗窃26起,价值105341元,数额特别巨大,应当以盗窃罪追究二被告人的刑事责任。被告人A一人犯数罪,依法应数罪并罚。被告人赵某、A均系累犯,应当从重处罚;同时,二被告人多次流窜盗窃他人生产、生活资料,其主观恶性和社会危害较大,可酌情从重处罚;被告人A在犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起次要、辅助作用,是从犯,应当从轻处罚;二被告人均当庭自愿认罪,可酌情予以从轻处罚。一审以盗窃罪判处被告人赵某有期徒刑十四年六个月,并处罚金人民币十二万元。以盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处被告人A有期徒刑十四年,并处罚金十万二千元。
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帮信罪取证是查所有流水还是犯罪嫌疑流水
帮信罪不只查流水还会查涉案金额,因此一般查的是犯罪嫌疑的流水。根据法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
1w浏览2024-09-10
帮信罪取证是查所有流水还是犯罪嫌疑流水?
帮信罪不只查流水还会查涉案金额,因此一般查的是犯罪嫌疑的流水。根据法律规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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公安查嫌疑的流水不符怎么处理
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犯罪嫌疑人的银行流水可以作为证据吗
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