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单位进行集资诈骗100万怎么处罚

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-07-23
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陈竞静律师
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律师解析
1.单位集资诈骗达100万,属于数额巨大
2.若单位犯集资诈骗罪,会对单位判处罚金,还会处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员。
3.数额巨大或情节严重的,涉事人员会面临七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还可能被处以罚金没收财产
4.司法实践里,涉事人员的认定会结合其在犯罪中的地位和作用综合判断。

案情回顾:

小朱所在单位以投资项目为由向社会公众进行集资,共骗取资金100万。在案件调查过程中,对于谁是“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”存在争议。小朱认为自己只是按照上级要求办事,不应承担主要责任;而警方则根据他在集资活动中的具体行为,初步认定他属于直接责任人员之一。

案情分析:

1、根据法律规定,单位进行集资诈骗100万属于数额巨大情形,单位犯集资诈骗罪,需对单位判处罚金。
2、对于“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”,应根据其在犯罪中的地位、作用等综合判定。本案中需结合小朱在集资诈骗活动中的具体行为,确定他是否属于应被处罚的直接责任人员。若确定属于,其会面临七年以上有期徒刑或无期徒刑的刑罚,同时还可能并处罚金或没收财产。
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