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光有转账记录能传唤吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-07-27
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
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律师解析
1.仅转账记录通常不足以直接进行传唤
传唤需有合理怀疑及初步证据证明存在违法犯罪行为
2.转账记录只能表明有资金往来,不能说明款项性质和背后的法律关系
3.要实施传唤,执法机关还需结合其他证据,形成完整证据链才可。

案情回顾:

小朱向小胡转账5000元,之后小朱以借款为由要求小胡偿还,小胡却称该笔转账是小朱对自己的赠与并非借款,双方为此产生争议。小朱为追回款项向相关部门反映情况,此时面临一个问题,仅有转账记录能否对小胡进行传唤。

案情分析:

1、转账记录仅能证明款项的转移这一事实,不能直接证明该款项的性质是借款。在没有其他证据佐证的情况下,不能仅依据转账记录就认定存在借贷关系
2、传唤通常是在有一定证据指向被传唤人可能涉及违法或犯罪行为时才会进行。仅有转账记录,缺乏借贷关系的关键证据,不能确凿证明小胡有还款义务以及存在需要被传唤的事由,所以一般不能仅凭借转账记录对小胡进行传唤。
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