洗钱罪流水7000如何处理
- 律师解析
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1.洗钱罪指为掩饰、隐瞒特定犯罪（如毒品、走私等犯罪）所得及收益来源和性质而实施的行为。
2.流水7000元是否构成洗钱罪要综合判断。
虽金额未达一般入罪标准（30万以上），但若是特定犯罪所得且有洗钱行为，或存在多次洗钱等严重情节，也可能涉嫌犯罪。
3.若涉及此情况，建议咨询律师，配合调查并如实陈述，争取从轻处理，情节轻微危害不大或可不认定为犯罪。
案情回顾:
小许名下银行卡流水有7000元被警方调查，怀疑其涉及洗钱罪。小许称对这笔钱来源并不清楚，只是帮朋友操作了转账。警方调查发现，这笔钱有可能来源于金融诈骗犯罪所得。小许认为自己未获利且金额小，不应构成犯罪；但警方认为即便金额未达一般入罪标准，也需综合判断是否构成犯罪。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪需明知是特定犯罪所得及其收益并实施相关掩饰、隐瞒行为。本案中若7000元确来源于特定犯罪所得，且小许实施了转账等洗钱行为，存在涉嫌犯罪的可能。
2、从金额看，7000元未达洗钱罪一般入罪标准30万元以上，但如果小许存在多次实施洗钱行为等其他严重情节，也可能构成犯罪。小许若想争取从轻处理，可及时咨询律师，配合调查，如实陈述情况，若被认定为情节显著轻微危害不大可不认为是犯罪。
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