洗钱罪初犯流水700万如何定罪
- 律师解析
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1.洗钱罪指的是，若知道钱是毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪所得及收益，还去掩饰、隐瞒来源和性质的行为。
2.洗钱流水达700万算情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，还要交洗钱数额5%-20%的罚金。
3.法院量刑会看自首、立功、坦白等情节，以及犯罪作用、退赃情况等。
建议找律师了解应对策略，争取轻判。
案情回顾:
小朱明知小胡的700万资金是其走私犯罪所得，仍为小胡提供资金账户，协助其将该笔资金转换为金融票据，并通过多个账户进行资金转移，以此掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。后警方侦破此案，将小朱抓获归案。小朱到案后表示自己只是出于朋友义气帮忙，不知道会构成严重犯罪，认为不应受到重罚。
案情分析:
1、小朱的行为符合洗钱罪的构成要件。他明知资金是走私犯罪所得，仍实施了掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为，且涉案流水达700万，属于情节严重。
2、法院在量刑时会综合考虑各种因素。若小朱存在自首、立功、坦白等情节，或积极退赃退赔，可能会从轻处罚；反之，若无相关从轻或减轻情节，将可能被处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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