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单位涉嫌集资诈骗金额100万如何处理

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-07-30
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陈竞静律师
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律师解析
1.单位集资诈骗达100万属数额巨大,单位会被判罚金,直接主管和责任人员处五年到十年有期徒刑处罚金。
2.司法机关会调查、收集证据定责。
若单位主动认罪、积极退赔,量刑可从轻。
3.涉案人员应及时请律师,律师可申请取保、有效辩护,助其从轻处罚
4.受害者可合法申报损失,参与追赃程序挽回经济损失

案情回顾:

小朱所在单位涉嫌集资诈骗,通过虚假宣传等手段非法集资100万。司法机关介入调查后,查明该单位以非法占有为目的,使用诈骗方法实施了集资行为。小朱作为单位直接负责的主管人员,被认定需承担相应责任。单位对是否构成集资诈骗存在争议,认为自身是正常融资行为。

案情分析:

1、根据法律规定,该单位集资诈骗100万属于数额巨大,应对单位判处罚金,对直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、若单位主动认罪认罚、积极退赃退赔,在量刑时可从轻处罚。小朱等涉案人员应及时委托律师,律师可申请取保候审、进行有效辩护,争取从轻减轻处罚
3、受害者可通过合法途径申报损失,参与追赃挽损程序,尽可能挽回经济损失。
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