洗钱多次犯流水7万如何定罪
- 律师解析
-
1.多次洗钱流水达7万，会以洗钱罪定罪。
只要明知是特定犯罪（如毒品、走私等犯罪）所得及收益，为掩饰其来源和性质进行洗钱，就构成此罪。
2.尽管7万未到部分地区数额巨大标准，但多次洗钱体现出较大主观恶性和社会危害。
3.一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
具体量刑要综合案件情况判定。
案情回顾:
小许多次实施洗钱行为，洗钱流水达7万。在调查过程中，小许称自己并不清楚这些资金来源违法，认为金额未达巨大标准，不应被认定为犯罪。但警方查明，这些资金来源于金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，小许的行为已符合洗钱罪构成要件。
案情分析:
1、根据相关法律规定，明知是金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质实施洗钱行为的，构成洗钱罪。小许虽称不知资金违法，但结合其多次洗钱行为及案件事实，可认定其构成洗钱罪。
2、虽洗钱金额7万未达部分地区数额巨大标准，但小许多次实施洗钱行为，反映其主观恶性和社会危害性较大。通常应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；若情节严重，则处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体量刑需结合案件事实、证据及小许表现等综合判定。
0
问题没解答? 125380人选择咨询律师
洗钱多次犯流水7万如何定罪
一键咨询
