高利转贷罪由谁来起诉呢
最新修订 | 2024-05-01
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葛宇翔律师
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- 律师解析
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以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
高利转贷罪属于公诉案件，在我国由检察机关提起公诉。
- 法律依据
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《刑事诉讼法》第一百七十六条
人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。
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高利转贷罪由哪些构成?高利转贷罪的构成要件有：主体要件是满十六周岁，具有完全刑事责任能力的自然人或法定单位；主观要件是故意；客体要件是国家对信贷资金的发放及其利率管理秩序；客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的情形。
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高利转贷罪由谁来起诉一、如果构成犯罪则由检察院起诉。二、关于高利转贷罪的追诉标准问题，根据相关规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌以下两种情形之一的，应当追诉：(1)高利转贷，违法所得数额在10万元以上的;(2)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的。
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如何证明是高利转贷呢所谓的高利转贷是指从银行套取贷款出来再转贷给他人获取利息差的行为。一是要审查出借人的资金来源。二是从宽认定“高利”转贷行为的标准，只要出借人通过转贷行为牟利的，就可以认定为是“高利”转贷行为。三是对于相关司法解释规定的“借款人事先知道或者应当知道的”要件，不宜把握过苛。
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高利转贷罪由谁来起诉呢
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[律师回复] 您好，我是企业法律顾问黄小姐
我们单位是为企业，个人提供专项法律服务
服务包括：
1：法律问题个人、企业、服务期免费咨询（给予专业法律意见）。
2：企业风险防控，员工管理，劳资体系的完善（员工入职至离职得所有手续规范化、根据企业实际情况起草制定）。
3：合同审核与起草。
4：律师函、解决货款拖欠。
5：企业品牌维权打假，企业股权协议审核修订等。
如有其他起诉需求，个案法律服务等，也可向我咨询
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你好，请问转让店铺后，需要签合同吗
[律师回复] 转让店铺通常是需要签订合同的。
签订合同有很多重要的作用：
1.?明确双方的权利和义务：比如转让的具体内容、价格、付款方式、交接时间等。
2.?保障双方的利益：防止出现一方反悔、不履行承诺或者对约定的事项产生争议的情况。
3.?提供法律依据：如果在转让过程中或者之后出现纠纷，合同可以作为解决争议的重要依据，有助于通过法律途径维护自己的合法权益。
所以，为了避免不必要的麻烦和风险，转让店铺时签订一份详细、明确的合同是很有必要的。您是正在考虑转让店铺吗？
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3.?提供法律依据：如果在转让过程中或者之后出现纠纷，合同可以作为解决争议的重要依据，有助于通过法律途径维护自己的合法权益。
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高空坠物追责由谁来承担？
是由建筑物的所有使用人进行赔偿。对于高空坠物的法律责任问题，我国侵权责任法第八十五条明确规定：建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
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