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反洗钱等级划分5个等级

最新修订 | 2024-08-07
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律师解析
没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性,所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上,将客户风险等级划分为三个等级:即高风险客户(A类客户)、一般风险客户(B类客户)、低风险客户(C类客户),并在柜台系统内给予相应的标识。
法律依据
《反洗钱法》第九条
国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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房屋质量等级划分为几个等级?
房屋质量等级划分为五个等级;有完好房、还有基本完好房、再者就是一般损坏房、还有严重损坏房、最后就是危险房;一般在鉴定的时候就会按房屋的结构、装修以及设备来进行确定。
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房产纠纷
工程质量标准等级划分,工程事故等级划分
工程质量标准等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定,分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级;单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。
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建设工程纠纷
司法鉴定伤情等级划分等级是什么
司法鉴定伤情等级划分等级是重伤、轻伤及轻微伤。其中使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤属于重伤。在打架斗殴事件中,如果经鉴定达到轻伤一级,则应当由侦查机关立案,检察机关进行公诉。
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刑事辩护
交通事故鉴定等级划分为几个等级?
交通事故鉴定等级划分为十个等级,交通事故致人伤残的,受害人需要尽快做伤残鉴定,这关系到之后的赔偿。目前伤残鉴定分为十个等级,最严重是一级伤残。拿到伤残鉴定书后,受害人可以主张赔偿,计算伤残金就是根据伤残等级确定数额。
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交通事故
司法鉴定伤情等级划分等级是什么?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与司法鉴定伤情等级划分等级是什么,什么伤残程度会被追究刑事责任?相关的法律方面知识。
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刑事辩护
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