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怎么证明洗黑钱不知情

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-02-01
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许睿律师
许睿律师在线
北京市盈科(西安)律师事.../副主任
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律师解析
可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像,实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪走私犯罪违法所得及其产生的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
法律依据
《刑法》一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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怎样证明不知情洗黑钱判刑
无意识卷入洗钱活动是否要承担刑事责任,需要综合多方面因素进行分析。如果当事人确实对资金的非法来源不知情,并且没有犯罪的意图,通常来说不应该承担刑事责任。要证明自己是无罪的,需要全面地收集证据,比如自己与犯罪团伙没有任何联系的记录、处理资金的时候没有隐瞒、日常业务都是合法合规的等等,这些都可以作为有力的证据。
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刑事辩护
怎么证明洗黑钱不知情
可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像,实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
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