多张银行卡涉电信诈骗34万，律师助被告获轻判

在刑事司法领域，各类犯罪案件不断涌现，每一个案件背后都关乎着当事人的命运。下面讲述一起涉及帮助信息网络犯罪活动罪的案件。

被告人杨XX，1998年5月19日出生，曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于2017年2月24日被贵州省黄平县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4000元。2023年4月11日，他因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留；同年5月17日经黄冈市黄州区人民检察院批准被逮捕，现羁押于黄冈市看守所。其辩护人是湖北德铭律师事务所的高永帅律师，高律师从2021年开始执业，执业至今累计办案数百余件，还担任工会调解员。

公诉机关指控，2022年8月19日到22日期间，被告人杨XX与其同乡杨XX一起驱车前往广东省广州市花都区，将自己的四张银行卡（其中两张涉及电信诈骗案件，XX银行卡号62220XXXX024XXXX9513、贵州农村商业银行62177XXXX125XXXX4301）提供给杨XX联系的跑分团队过账违法犯罪资金。杨XX的贵州农村商业银行卡共计过账363052.2元，杨XX非法获利2000元。其中已查明的涉诈资金共计340042.2元，分别是：湖北省黄冈市黄州区的余XX被电信诈骗63.37万元，其中20万转入杨XX6217XXXXXXX的贵州农村信用社银行卡；广东省深圳市福田区的葛XX被电信诈骗9.1211万元，其中2万元转入杨XX-XXXXXXX5XXX的贵州农村信用社银行卡；湖北省武汉市的王XX被电信诈骗22.0642万元，其中XXX.2元转入杨XXXXXXXXXXX的贵州农村信用社银行卡。2022年9月17日，被告人杨XX在其贵州农村商业银行卡已被冻结，XX银行卡仍在杨XX上线手中的情况下，将XX银行卡密码提供给杨XX，该账户被杨XX上线用于过账违法犯罪资金，共计过帐21900元，其中ATM取现19900元，转入杨XX微信账户2000元。转入杨XX微信的2000元被杨XX用于个人开支。已查明重庆市大渡口区的徐XX被电信诈骗5.8175万元，其中6000元转入杨XX6222XXXX0024XXXX9513的中国XX银行卡。被告人杨XX两张银行卡共计过帐384952.2元，其中涉诈资金共计346042.2元。

杨XX的核心诉求是希望法院能从轻或者减轻处罚。而此案存在多个办案难点。首先，证据认定方面存在困难，公诉机关指控杨XX非法获利4000元，但证据并不充分。其次，杨XX有犯罪前科，属于累犯，依法应从重处罚，这对争取从轻处罚造成很大阻碍。再者，案件涉及多地多起电信诈骗案件，证据收集和梳理工作复杂。

高永帅律师接手案件后，进行了细致的调查和分析。他详细审查了杨XX的微信、银行转账流水等书证，以及证人证言和被告人的供述与辩解。在审查过程中，他发现起诉书指控被告人杨XX与同案犯杨X在广州市花都区提供银行卡供跑分团伙作案过程中，非法获利2000元，其依据为被告人杨XX于2022年8月22日微信支付4次“零钱提现”（每次金额500.5元），没有其他证据印证，且与同案犯杨XX供述相矛盾。于是，高律师提出杨XX具有以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：被告人杨XX接到公安机关电话通知后，主动到公安机关协助调查，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人杨XX在羁押过程中，积极提供线索规劝同案犯杨XX自首，对案件办理起到了积极协助作用；被告人杨XX未实施代为转账、取现等行为，主观恶性较小；起诉书认定被告人杨XX非法获利4000元的证据不足。

最终，法院经审理认为，被告人杨XX明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人杨XX因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应予从重处罚；被告人杨XX经公安口头传唤到案，但其到案后并未如实供述自己的犯罪事实，不能认定为自首；被告人杨XX自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。对于高律师提出的起诉书认定被告人杨XX非法获利4000元证据不足的辩护意见，法院予以采纳。最终判处被告人杨XX有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元，追缴被告人杨XX违法所得2000元，依法上缴国库。

除了这起案件，还有一起涉嫌诈骗罪的案件也体现了高永帅律师的专业能力。被告人谭XX，2002年2月23日出生，因涉嫌诈骗罪，于2023年8月29日被黄冈市公安局黄州分局刑事拘留，同年9月27日经黄冈市黄州区人民检察院批准被逮捕，后被取保候审。其辩护人同样是高永帅律师。公诉机关指控，2023年8月25日，被告人谭XX通过“飞机”软件认识上线刘XX，并根据上线指令以更改微信个人资料，添加微信好友的方式牟利。次日，谭XX伙同他人按照上线指示，冒充领导与对方进行沟通，并要求对方添加上线提供的微信号码为好友。卢XX的微信号添加的好友朱XX按要求添加微信后，对方称向其工商银行账户转账298万元，并提供网上转账电子回执，要求朱XX向其指定账户转账298万元，因朱XX警觉未遂；严XX的微信号添加的好友李XX按要求添加微信后，对方要求李XX通过银行卡进行转账，因李XX警觉未遂。事后，谭XX获利620元，卢XX获利220元。

谭XX的核心诉求是希望能从轻处罚。此案的办案难点在于，诈骗数额特别巨大，虽然是未遂，但量刑仍可能较重。而且在共同犯罪中，各被告人的作用和责任认定也存在一定难度。高永帅律师提出，被告人谭XX的行为属于诈骗未遂，且无其他加重情节；被告人谭XX在本案中属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人谭XX仅是提供移动设备，其他的诈骗行为均是上线通过远程操控完成，不能认定谭XX对诈骗全部金额承担责任。最终，法院判处被告人谭XX有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元，追缴被告人谭XX违法所得620元。

律师价值

在杨XX涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案中，高永帅律师精准地抓住了证据的关键问题，通过对书证和证人证言的细致审查，指出公诉机关指控杨XX非法获利4000元证据不足，成功为杨XX减少了可能被认定的获利金额，从而在量刑上争取到了更有利的结果。在谭XX涉嫌诈骗罪一案中，高律师准确分析了谭XX在犯罪中的地位和作用，提出谭XX属于从犯且犯罪未遂等观点，为谭XX争取到了从轻处罚和缓刑的判决。高律师能够从复杂的案件事实中提取对当事人有利的情节，构建合理的辩护策略，有效地维护了当事人的合法权益。

实践意义

在司法实践中，对于帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪等案件，法院在量刑时会综合考虑各种因素，包括犯罪情节、获利情况、是否自首、是否认罪认罚等。对于证据的认定也非常严格，需要有充分的证据支持指控。在共同犯罪案件中，会根据各被告人的作用和责任进行准确划分。同时，对于犯罪未遂的情况，会比照既遂犯从轻处罚。这些趋势和共识为类似案件的处理提供了参考。

面对涉及电信诈骗、诈骗等复杂刑事案件，高永帅律师通过细致审查证据，准确找出证据漏洞，合理分析犯罪情节和被告人地位，成功为当事人争取到了从轻处罚的结果。在杨XX案中指出获利证据不足，在谭XX案中准确认定从犯和未遂情节，展现了其在刑事辩护领域的专业能力和严谨态度。