组织领导传销罪构成要件是什么

[律师回复] 组织、领导活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。根据我国刑法第224条之一的规定，犯组织领导活动罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，除5年以上有期徒刑，并处罚金。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条的规定，组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第二百二十四条之一规定的情节严重： 第一，组织、领导的参与活动人员累计达一百二十人以上的； 第二，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上的； 第三，曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员累计达六十人以上的； 第四，造成参与活动人员精神失常、自杀等严重后果的； 第五，造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，组织、领导传销活动罪的犯罪主体是一般主体，具有刑事责任承担能力的人都可以是传销罪主体，而侵犯的客体有两个，公民的财产所有权和市场经济秩序、社会管理秩序。
传销罪构成要件：
1、客体要件
本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。另外，要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。
情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。
3、主体要件
本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。

[律师回复] 刑法规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。
一、以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

[律师回复] （1）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，如为传销活动的前期筹备、初步实施、未来发展实施谋划、设计，起到统领、操纵作用的“董事长”类人员。
（2）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员，如具体负责传销活动整体开展的“总经理”类人员以及承担具体职责、组织开展传销业务的“部门主管”类人员。
（3）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员，如在传销组织中传授传销方法、灌输传销理念的“宣教”类人员。
（4）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员。
（5）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，如在传销组织中承担资金结算、财务管理等其他重要职责，对传销活动实施起关键作用的人员。
需要注意的是，以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》

[律师回复] 涉嫌犯罪，公安局下发的刑事拘留通知书。赶紧委托律师全程介入

[律师回复] 组织领导传销活动罪量刑标准《刑法规定》
第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
扩展资料
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
(一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;
(二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;
(三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;
(四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;
(五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 审判长、审判员： 受××委托，××××律师事务所指派我们作为被告人××等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案的一审辩护人参加诉讼。接受委托后，我们查阅了案件的卷宗材料，会见了被告人××，对本案有了全面了解。现根据庭审情况，依照法律规定，发表如下辩护意见。 辩护人对被告人构成组织、领导传销活动罪没有异议。但认为其具有如下从轻、减轻处罚情节，请法庭在量刑时予以充分考虑。
一、尚未达到情节严重的情节。
（一）并未组织、领导整个恒大片区八个团队。
1、被告虽担任恒大片区八个团队能力总监，但此系高层安排，非自己主动请缨，积极从事。该片区组长之下其他窗口，如申购统计、教育总监、教育总监配合、自律总监、自律总监配合、经晨总监亦均系高层老总直接指定及任命，所有人员实行轮岗制，不定期更换人选，被选定的人员只得服从，必须执行，不能拒绝。
2、能力总监仅为虚名、挂名而已，并无实权。在这短暂期间，被告每天从事的工作仅为打电话，上传下达。高层有什么决定、指示或要求，其与其他窗口，反馈给下面，作用类似于传话筒性质，其自身并无对片区能力管理方面的决定权，也没因此获得工资或劳动报酬。
3、从201×年×月×日至案发的同年同月×日，被告担任片区能力总监的时间较短，仅二十三天，社会危害性相对较小。 因此，自始至终，被告一直处于受人领导、受人指挥、受人安排和管理的状态，而非组织、领导了恒大片区八个团队。
（二）被告组织、领导参与传销活动人员累计未达120人以上。
起诉书指控恒大片区八个团队参与传销人员累计425人，是根据每个团队自律总管对其所在团队统计后所得出的结论。但本辩护人认为，该数字不具有准确性。
1、众所周知，传销组织若想发展壮大，参与人不断增加是重要方式，他要求新人源源不断充实进来。本案传销组织管理松散，不限制人身自由，人员流动频繁，流失严重，参与人员为尽快获得提升，直至升级为老总级别，便产生了虚报人数，故意拔高人数的情形；或者借用别人身份证，冒用他人身份，自己出资购买份额。比如，被告团队下面的××，因发展不到下线，便借用两案外人的身份证，由被告出资，让××获得上升机会。诸如此类，八个团队中比比皆是。
2、是否有425人参与传销，值得商榷。我们没有看到425人的身份信息，如户口簿、身份证、驾驶证、社保证等能证明其身份信息的证件；有证件的参与人又有多少是自愿加入，而非将证件给他人使用；参与人员有无申购单或申请书，有无转账给上层人员的转账凭证，有无学习记录、上课记录及个人总结，有无环环相扣、缺一不可的参与人员证言，及参与传销活动的其他痕迹。若仅有姓名，无法确定此人是否存在，更不能认定其是否参与传销。故，在认定恒大片区参与传销人员的人数问题时，应在查明上述事实基础上，将不符合条件的人员剔除。 但通观本案所有证据材料，公诉机关直接认定为参与人员为425人，或者超过120人，系事实不清，证据不足。不应认定被告人组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上的事实。
（三）关于收取传销资金金额问题。
起诉书指控，被告人直接或者间接收取传销活动人员传销资金数额累计约200万元，亦属事实认定不清。既然无法从证据角度认定参与传销人员人数，就无法确定参与人员交纳的传销资金。此200万元系仅根据被告的供述与辩解，亦或是公诉机关自己推断而来。检察机关退回公安机关补充侦查时，要求查明被告人获利情况及收取传销资金数额的侦查提纲，公安机关补充侦查后的回复，也能反映出两机关在该问题上模棱两可的状况。我国《刑事诉讼法》第五十三条规定，对所有案件事实的认定，应当重调查研究、重证据，不轻信口供。公诉机关对被告收取200万元传销资金的证据不足，不应认定。
（四）被告未曾因传销活动受到过刑事处罚；也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；更无造成其他严重后果或者恶劣社会影响。 因此，综合以上四点，按照公通字〔2013〕37号《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人的行为尚未达到情节严重的情节。
二、具有法定、酌定从轻减轻处罚的情节。
（一）被告团队参与传销人员人数问题。 公诉机关指控该团队先后有32人参与传销的证据不足。根据公安机关向团队成员所收集的证据材料，根本无法证实该32人的姓名及身份。至于×××绘制的传销图，其中存在大量“不知姓名”的人士，也无其他证据相佐证，加之××名下的两人，是用其身份证办理虚假申购，被告出资，并非自己的下线。图中提到的××在案发时已超过50周岁，不符合该传销组织要求参与者年龄在22至50周岁的规定。因此，公诉机关没有强有力的证据证明该团队累计有32人参与。
（二）被告人认罪、悔罪，态度较好。其自始至终坦白交代自己所涉嫌的犯罪行为，并无隐瞒，且当庭表示认罪，后悔自己的行为给国家、给家人、给亲朋带来的伤害，态度诚恳。
（三）被告人主观恶性较小。其本身也是受害者，因对该行为的刑事违法性产生错误认识，受邀约参与进来，而非明知是传销组织，报着骗钱的目的加入。作为一个地道的农民，发展其妻子作为下线，并投入其全部积蓄，获利数额尚不足以支付平时的生活开支。直至晋升为直总后，才怀疑自己上当受骗。本想退出，但考虑到下面人员的境遇，目前的现状，也只得苟延残喘。如今自己身陷囹圄，家徒四壁，受害人经常上门讨债，家人为此苦不堪言。
（四）被告人没有限制参与人员的人身自由，也没有欺诈、胁迫、乘人之危的行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响。且系初犯、偶犯，没有任何违法犯罪活动记录。
（五）被告目前的境遇跟国家有关部门的放任也有一定关系。整个大恒大片区及其他片区如此之多的外地人，吃喝拉撒，转账汇款，开会聚集，相信当地政府及其部门不可能不知道一点讯息。既如此，应早点介入，告知其行为违法性，对其进行法制教育，并将其遣散回家。而非在起初阶段放水养鱼，放任不管，任其发展到一定规模后，再通过刑事追究的方式进行打击。 综上所述，做为被告人被告的辩护人，我们建议合议庭充分注意上述符合事实及法律规定的辩护意见，依照我国《刑法》、《刑事诉讼法》的相关规定及最高人民法院的《量刑指导意见》，对被告人徐某，在一年有期徒刑范围内从轻、减轻处罚。
被告人的辩护人：××××律师事务所
律师：

[律师回复] 一般情况下，公安阶段是两个月，可以顺延。公诉审查起诉是3个月，审判期限是三个月。整个案子审结得5至6个月，应当为你老公聘请辩护律师。律师可以会见在押当事人，可以查阅公安侦查材料，可以参加法庭辩论，为当事人做辩护。

[律师回复] 刑法条文对组织领导传销活动罪的罪状描述和“两高一部”《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第1条第1款的规定，均将骗取财物作为认定犯罪的条件。依据“两高一部”《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第3条的规定，所谓骗取财物是指传销活动的组织者、领导者从参与传销人员缴纳的费用或购买商品、服务的费用中非法获利。综上，如果缺乏骗取财物的主观故意和客观行为，则不构成组织领导传销活动罪。

[律师回复] 1、客体要件。
本罪侵犯的客体为公共安全，即不特定多数人的生命、健康和财产安全。行为对象可以是本国公民，也可以是外国人。
2、客观要件。
本罪在客观方面表现为组织、领导、积极参加和参加恐怖组织活动。
3、主体要件。
本罪的主体为一般主体，即凡达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的人均可构成本罪。
4、主观要件。
本罪在主观方面表现为直接故意。

[律师回复] 解答如下, 你好，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 组织领导传销活动罪量刑标准《刑法规定》
第二百二十四条之一 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，组织领导传销活动罪有严重情节的，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的传销资金数额累计达二百五十万元以上等属于情节严重情形。 《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的 (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的 (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的 (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的 (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，组织领导传销活动罪有严重情节的，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的传销资金数额累计达二百五十万元以上等属于情节严重情形。 《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的 (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的 (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的 (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的 (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 一般情节五年以下有期徒刑，情节严重五年以上，一般判不重

[律师回复] 组织领导传销罪的量刑依据《刑法》第二百二十四条的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名；
要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据；

[律师回复] 1、组织领导传销罪的判刑标准具体如下：
根据《刑法》修正案（七）第二百二十四条规定：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
2、法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一
人民法院、人民检察院和公安机关应当保障证人及其近亲属的安全。
对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，依法给予治安管理处罚。

[律师回复] 《刑法》第二百二十四条　【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
一、单位不构成组织、领导活动罪。
二、本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入组织的积极参与者。
三、根据最高人民法院于1999年6月18日《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第2条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”故对专门从事行为的公司，依照司法解释的规定，不以单位犯罪论处，而对其组织者和主要参与人以自然人犯罪定罪处罚。

[律师回复] 领导传销活动罪是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动行为。