金融凭证诈骗罪立案标准怎么规定的

最新修订 | 2024-08-18
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专家导读 1、追诉标准(数额较大:1、个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的。2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。2、数额巨大或者有其他严重情节:个人进行金融凭证诈骗数额在5万元以上,单位进行金融凭证诈骗数额在30万元以上的。
金融凭证诈骗罪立案标准怎么规定的

一、金融凭证诈骗罪立案标准怎么规定的

1、追诉标准(数额较大):

(一)个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。

2、数额巨大或者有其他严重情节:

个人进行金融凭证诈骗数额在5万元以上,单位进行金融凭证诈骗数额在30万元以上的。

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节:

个人进行金融凭证诈骗数额在10万元以上,单位进行金融凭证诈骗数额在100万元以上的。

二、金融凭证诈骗怎么处罚

1、犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指个人诈骗数额达5万元以上,单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节,一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的等。

2、犯本罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。所谓情节特别严重,是指诈骗数额特别自大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10元以上,单位诈骗达到l00万元以上的,根据有关司法解释的规定,即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节,主要是指以金融凭证诈骗为常业的,因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的,属于惯犯、累犯多次作案的,具有多个严重情节的等等。

由于自然人和单位都是可以成立金融凭证诈骗罪的,于是在立案标准上面,就需要分开讨论。根据法律中的规定,有金融凭证诈骗行为的,一般要求达到规定的数额,那么才能认定构成犯罪。其中,对于自然人的数额要求在10000元以上,而对单位的数额要求则在100000元以上。

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