两度退补侦查，北京胡雨薇律师助200万港币开设赌场案当事人获不起诉

在北京地区，刑事及刑民交叉类案件时有发生。对于企业家犯罪、职务犯罪、经济犯罪等类型的刑事案件，以及涉及刑事和民事交叉的案件，当事人往往容易陷入误区。以北京法院的司法实践来看，在这类案件中，证据不足导致的争议较为普遍，当事人通常不清楚如何收集和整理对自己有利的证据，在案件发生时陷入慌乱，不知如何应对。例如在经济犯罪案件中，很多当事人并不知道一些聊天记录、转账凭证等可以作为关键证据，从而给案件的辩护和处理带来很大困难。对于刑民交叉案件，当事人更是难以分清刑事和民事部分的界限，导致在维权和辩护过程中出现偏差。

接下来看看胡雨薇律师办理的两个典型案例。第一个是许X涉嫌开设赌场罪案件。许X，1991年出生，北京市丰台区人，无固定职业。2024年1月，他因涉嫌开设赌场罪被山东省临沭县公安局刑事拘留，后变更为取保候审。公安机关认定许X与同案人刘X各自出资100万港币（约合人民币179.6万元），作为放贷资金，通过与澳门当地“当头”合作，招揽中国内地赌客至澳门某赌场贵宾厅赌博，并雇佣“叠码仔”和财务人员在赌场内对赌客放贷，从中抽头渔利。该团伙共招揽大陆赌客10人，累计放贷金额约259.5万元人民币。许X的核心诉求是证明自己不构成开设赌场罪。

这个案件的难点众多。首先，指控金额较大、参与人员较多，使得案件情况复杂。其次，关键事实方面存在明显证据缺失，尤其是许X与澳门赌场、赌客之间的具体联系、抽头渔利的实际方式、资金来源与去向等核心环节缺乏充分、直接的证据支持。再者，公安机关的侦查结果对许X不利，需要找到有力的证据和理由进行反驳。最后，法律对于开设赌场罪的认定较为严格，需要准确把握法律条文和司法实践的标准。

从2017年开始执业的胡雨薇律师，在接受许X委托后，迅速展开行动。她第一时间全面查阅案卷材料，仔细梳理每一份在案证据。为了找到关键证据，她联系了许X的家属，了解许X在案件发生前后的具体行为和资金往来情况。同时，她还向相关的金融机构咨询，获取许X资金流向的信息。此外，她与许X本人进行多次深入沟通，了解他在赌场中的具体角色和行为。在证据收集过程中，胡雨薇律师不放过任何一个细节，通过多种渠道获取了大量的证据材料。

在证据链搭建方面，胡雨薇律师先将收集到的许X的资金流向证据进行整理，分析资金是否真正用于开设赌场的放贷活动。然后，她将许X与同案人员的聊天记录进行梳理，找出其中能够证明许X没有参与赌场经营管理的内容。接着，她将许X在赌场中的行为证据进行整合，与法律规定的开设赌场罪的构成要件进行对比。最后，她将这些证据按照逻辑顺序排列，形成了一个完整的证据链，证明许X不构成开设赌场罪。

庭审策略上，在第一次审查起诉期间，胡雨薇律师向检察机关提出了详细的辩护意见，指出本案事实不清、证据不足。在检察院将案件退回公安机关补充侦查后，公安机关重新移送案件，胡雨薇律师再次阅卷，发现补充证据仍未解决核心问题，继续坚持证据不足的辩护意见。在庭审过程中，当检察机关提出一些不利于许X的证据时，胡雨薇律师进行了有力的质证，指出这些证据的漏洞和不合理之处。同时，她还申请了相关证人出庭作证，证明许X在案件中的实际情况。

最终，临沭县人民检察院经全面审查并两次退回补充侦查后认为，公安机关认定的许X涉嫌开设赌场罪的犯罪事实仍然不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，检察院依法对许X作出不起诉决定。许X在经历刑事拘留、取保候审后，最终未进入审判程序，依法不承担刑事责任。这个案件的判决结果对当地同类案件具有重要的参考价值，它表明在证据不足的情况下，法院不会轻易认定犯罪成立，为类似案件的辩护提供了一个成功的范例。

另一个案例是王XX涉嫌盗窃罪证据不足不起诉案。王XX在2023年7月27日租用拖车将被害人刘XX的一辆黑色丰田凯美瑞轿车拖走，并于次日以8万元的价格抵债给任某某，车辆过户至任某某亲属名下。经鉴定，涉案车辆价值人民币88,000元。案发后，王XX主动赔偿被害人10万元并获得了谅解。这个案件中，王XX的核心诉求是证明自己不构成盗窃罪。

案件难点在于，侦查机关已认定王XX的行为构成盗窃，要推翻这一认定需要有力的证据。胡雨薇律师在处理这起案件时，全面审查案件材料，发现案件事实不清、证据不足。在证据收集方面，她与王XX进行沟通，了解其拖车和抵债的具体原因和情况。同时，她向租车公司调取王XX租车的相关记录，证明王XX的行为是有合理原因的。在证据链搭建上，胡雨薇律师将王XX的赔偿情况、租车记录等证据进行整合，形成了一个证明王XX没有盗窃故意的证据链。在庭审中，胡雨薇律师提出案件事实不清、证据不足的辩护意见。最终，枣庄市山亭区人民检察院认为王XX具有盗窃主观故意的事实不清、证据不足，不符合起诉条件，对王XX作出不起诉决定。这一结果也为当地盗窃罪案件的处理提供了参考，强调了证据的重要性。

总的来说，对于刑事和刑民交叉类案件，当事人要注意证据的收集和整理，在案件发生时及时与律师沟通，避免陷入误区。在证据收集过程中，要全方位、多角度地获取证据，不放过任何一个可能的证据线索。在庭审过程中，要准确把握法律条文和司法实践的标准，提出合理的辩护意见。同时，对于刑民交叉案件，要分清刑事和民事部分的界限，避免混淆。普通当事人在遇到此类案件时，要保持冷静，积极配合律师的工作，才能更好地维护自己的合法权益。