涉嫌诈骗被羁押，律师助力当事人获不起诉决定案例解析

下面通过一起实际案例，详细了解此类案件的具体情况和律师的应对策略。这起诈骗案发生在王XX身上，公安机关指控王XX自2012年起组织罗X、莫X等多人组成诈骗团伙，以制造文凭、婚恋介绍、色情服务为由在网上大肆发布广告，组织人员进行聊天、收款、取款，先后涉案资金流高达数百万。南京公安经过摸排，最终在湖南成功抓获该组织主要领导，王XX驾驶的价值百万的豪车亦被公安查获扣押。王XX一方希望能够对其进行无罪辩护，避免陷入刑事处罚的困境。

在这个案件中，存在着诸多处理难点。首先，公安机关的指控来势汹汹，表面上看起来证据确凿，使得辩护工作一开始就面临着巨大的压力。其次，王XX已经被检察院批准逮捕，通常情况下，逮捕后取保的概率极低，要想成功取保候审需要克服重重困难。再者，检察院在审查起诉阶段，对于证据和事实的审查十分严格，要争取作出不起诉决定，需要律师找到指控证据中的关键漏洞并进行有力反驳。

江苏国颂律师事务所徐应超律师接手该案件后，迅速展开了一系列行动。他通过多次会见王XX以及深入细致的调查，发现该案公安机关指控的犯罪证据在证据链上存在明显的缺失和漏洞，案件事实不清，证据不足，符合无罪的条件。基于此，徐律师首先向公安机关提出先行申请取保。尽管王XX已经被检察院批准逮捕，但徐律师并没有放弃，他反复、多次与主办的公安机关进行沟通，详细阐述案件的情况和存在的问题。最终，在他的努力下，在该案移送检察院之前成功为王XX办理了保释，王XX在被羁押3个多月后终于获得自由。进入检察院的审查起诉阶段后，徐律师深知真正的错案不应当到法院时才宣布无罪，毕竟那时当事人大多数都已经被羁押半年以上时间，自由是无价的。于是，他及时进行阅卷，全面了解案件细节，并积极和检察官沟通，提出王XX不予起诉的辩护意见。经过多轮的沟通和交流，徐律师的辩护意见最终被检察院采纳，检察院作出了不予起诉的决定。不仅如此，徐律师还为当事人争取到了其他权益。在刑事案件中，被公安暂扣的物品通常在案件未宣判前都是无法返还的，但基于本案最终检察院不起诉的结果，王XX的保时捷跑车价值巨大，徐律师经过与公安多次沟通，详细说明案件情况和车辆的性质，最终公安同意提前返还其被暂扣的所有物品。

除了上述案例，还有一起王X涉嫌200万电信诈骗案。公安机关侦查认定王X系这起电信网络诈骗案件的组织者、领导者，招募张X等三名人员搭建诈骗团伙，通过社交软件添加陌生网友，虚构有内部渠道办理正规学历证书、对接高薪岗位，骗取多名被害人转账，整体涉案金额近200万元。按照法律规定，组织、领导电信网络诈骗，涉案金额超50万元即属于数额特别巨大，王X一旦定罪，将面临十年以上有期徒刑。而且案件移送检察院审查起诉时，王X已经被羁押三个多月，且早已被检察院批准逮捕，在这种情况下，想要实现无罪、不起诉更是难上加难。

这起案件中，王X一直坚称自身无罪，只是起到了介绍引荐的作用。而案件的初期困境明显，办案机关初步定性存在主观推定，仅根据王X与诈骗公司实际经营者李X存在亲属关系，就认定王X是幕后指挥、实际控制人；同案人员供述也形成了表面指向；王X账户存在大额资金流水，加重了嫌疑；并且在批捕后进行无罪辩护的难度陡增。

南京徐应超律师接手案件后，反复阅卷、十余次会见王X，从主观认知、客观行为、资金往来三个维度进行深入分析，找到了指控证据链存在的致命缺陷。一是无任何客观证据证实王X知情、参与、指挥诈骗，王X自始至终稳定供述，同案三名员工也证实未受王X管理，且无相关聊天记录等客观书证；二是王X与诈骗团伙无任何利益往来，不存在分赃获利行为，全面梳理其资金流水后未发现收取诈骗分成等情况；三是王X账户大额流水具备合法经营解释，其长期经营大宗水果批发生意，账户资金均为水果收购、批发货款，有供货单据等佐证。综合这些情况，徐律师形成完整书面无罪辩护意见，并跟进两次退回补充侦查，坚持无罪辩护不妥协。最终，案件提交检察委员会集体讨论，合议庭认可了徐律师的全部辩护意见，认定现有证据不足以证实王X构成诈骗罪，作出了证据不足不起诉的无罪处理决定，王X彻底消除犯罪记录，无罪释放。

在诈骗类案件的司法实践中，一般处理思路是首先要明确犯罪构成要件，对案件事实进行全面、细致的审查。对于证据的收集和审查非常关键，要判断证据是否确实、充分，是否能够形成完整的证据链来证明犯罪事实。同时，要准确认定当事人的主观故意，不能仅仅基于表面现象进行判断。在罪名的定性上，要严格依照法律规定进行，避免定性错误。需要注意的事实要点包括：对当事人的行为进行准确界定，区分是正常的经营活动还是诈骗行为；对于资金的流向和用途要进行深入调查，判断是否存在非法占有目的；对于证据的来源和合法性要进行严格审查，确保证据能够真实、客观地反映案件事实。此外，在案件处理过程中，要保障当事人的合法权益，遵循法定程序进行侦查、起诉和审判。