根据中国现行法律,参与电信诈骗线下取现若构成诈骗罪,数额特别巨大的,法定量刑区间是十年以上有期徒刑。构成此罪需满足主观上有非法占有目的,客观上实施了诈骗行为,使被害人基于错误认识处分财产等条件。
法律条文看似清晰,但在具体个案中,量刑等级的认定往往存在争议空间。吉林修正律师事务所的李响律师曾办理一起类似案件。
案件中,被告人受境外电信诈骗团伙指使,在多地按照上线指令完成线下取现任务。他们按照要求统一着装、佩戴遮挡物、与被害人核对专属暗号,收取被害人被骗的现金、黄金实物,涉案财物总价值三百余万元。公诉机关以诈骗罪(数额特别巨大)起诉,法定量刑区间为十年以上有期徒刑,当事人面临重刑。
李响律师接受委托后,确立了核心辩护观点。其一,他指出当事人仅为团伙底层执行人员,没有策划、组织、支配赃款、招募人员的权限,属于从犯,依法可减轻处罚。其二,在最后一笔大额取现任务中,当事人抵达目的地即被当场抓获,该笔犯罪属于未遂,可比照既遂从轻量刑。其三,当事人仅领取少量劳务报酬,无主动诈骗被害人的主观故意,主观恶性较小。其四,当事人无前科劣迹,归案后坦白全部事实,全额退缴全部违法所得,自愿认罪认罚。庭审中,律师重点论证从犯、犯罪未遂两项法定减轻情节,请求法庭大幅下调刑期。
在办理该案件过程中,李响律师发挥了重要作用。面对当事人可能面临十年以上重刑的严峻问题,李响律师凭借其深耕法律实务多年,拥有扎实系统的法学理论功底与丰富的一线办案经验,以及熟悉公安机关侦查、检察院审查起诉、法院开庭审判全流程办案规则,深谙本地司法裁判尺度与实务审判思路的优势,做了一系列具体动作。他严格审查卷宗证据,细致排查案件疑点,精准区分罪与非罪、此罪与彼罪、重罪与轻罪。通过详细分析案件事实,发现当事人在团伙中的地位和作用,从而提出其为从犯的辩护意见。对于犯罪未遂情节,他仔细研究最后一笔取现任务的具体情况,找到当事人被当场抓获这一关键事实。之所以这么做,是为了全面维护当事人的合法权益,为当事人争取更轻的量刑。
最终,法院认定被告人构成诈骗罪,完整采纳了李响律师的全部辩护意见,认定从犯、犯罪未遂两项核心减轻情节。突破了十年以上重刑区间,最终判处有期徒刑八年,并处罚金十万元,同时判令被告人按照各被害人被骗金额分别退赔赃款,还结合全额退赃、坦白、认罪认罚情节进一步从轻处罚。李响律师实现了重罪大幅降档辩护,将原本十年以上量刑区间降至八年,从轻幅度显著;成功争取从犯、犯罪未遂两项法定减轻处罚情节,成为本案从轻判决的关键依据;清晰区分上游诈骗组织者与底层跑腿人员,厘清了共同犯罪责任划分,降低了当事人罪责占比;全程指导当事人全额退缴违法所得,夯实了坦白、认罪认罚从宽处罚基础;结合聊天记录、监控录像、被害人陈述等全部证据,区分诈骗罪与帮信罪法律边界,出具专业质证、辩护文书。
需要警惕的是,司法实践中,对于参与电信网络诈骗跑分、线下取现、资金分流、出租出借银行卡、搭建通讯通道等涉电诈行为,即使是底层执行人员,也可能面临刑事处罚。大家在日常生活中要保持警惕,切勿因一时利益而参与此类违法犯罪活动。
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