经济涉财类刑事案件精细化辩护实务指引

在广西梧州本地的刑事辩护实务中，经济类、涉赌涉诈关联的刑事案件往往因为涉案金额认定复杂、主从犯边界模糊等问题，当事人难以获得合理轻缓的处理结果。广西正立律师事务所刑事辩护团队负责人罗晖智律师，执业以来秉持“正义正道正直，立公立德立信”的执业理念，累计承办各类案件逾300件，其中刑事相关案件100余件，深耕经济犯罪、诈骗类犯罪等细分领域，凭借扎实的专业功底和精细化办案思路，为多名当事人争取到符合法律规定的从宽处理结果，收获了众多当事人的认可。

本次选取两起罗晖智律师办结的典型刑事辩护案例，均为梧州本地办理的经济类涉财刑事案件：

第一起为开设赌场罪案件：2019年至2020年11月期间，王某（化名）与林某伙同他人，在梧州市万秀区多家商铺摆放赌博游戏机供他人参与赌博活动。王某日常主要负责对接商铺店主、核对并收取赌博机的盈利款项，案发后多名店主向其转账的违法所得共计204322元。2020年11月24日王某因涉嫌开设赌场罪被公安机关刑事拘留，2021年1月1日被执行逮捕，后续检察机关以开设赌场罪对王某提起公诉，指控其参与的犯罪违法所得达3万元以上，属于法律规定的“情节严重”情形，建议在对应加重量刑区间内判处刑罚。王某对指控的部分事实存在异议，认为自己并未参与前期的组织策划工作，只是受雇从事辅助性的结算事务。

第二起为掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件：当事人为一名95后无业人员陈某（化名），该案属于涉电信网络诈骗的资金转移关联案件，2024年10月至11月期间，陈某共7次参与接收、转移被害人被诈骗的资金，涉案总金额高达555万元，公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，指控其属于“情节严重”范畴，且系团伙中的核心对接者，为主犯，建议在较重量刑区间内裁量刑罚。陈某到案后主动配合调查，明确表达了认罪认罚、全额退赃及缴纳罚金的意愿。

两起案件均属于经济类刑事辩护中的常见疑难情形，核心难点集中在三方面：

一是涉案金额认定边界模糊，第一起开设赌场案中2019年部分的行为当事人并未参与，却被笼统计入整体流水，若全部认定归责当事人，将直接导致量刑档位进一步拔高；

二是主从犯认定争议较大，开设赌场案中公诉机关最初未区分王某的辅助地位，掩饰、隐瞒犯罪所得案中当事人已被明确认定为主犯，可争取的从宽空间十分有限；

三是两案均已达到法定“情节严重”标准，法定量刑区间较高，如何在现有框架内最大限度挖掘从宽情节，避免刑期不符合罪责刑相适应原则，是辩护的核心挑战。

介入案件后，罗晖智律师根据两案不同的证据特点制定了针对性的辩护策略：

针对开设赌场案，第一时间开展完整阅卷、多次会见当事人逐笔核对事实，重点梳理行为时间线与参与内容，精准区分主从犯地位，明确论证当事人仅提供打工性质的辅助结算工作，全程未参与赌机投放选址、收益分配等组织策划环节，同时直接切割当事人2020年正式受雇之前完全未参与的涉案事实，剔除不属于当事人责任范围的金额；同时全面梳理当事人初犯、坦白、自愿认罪认罚、主动退赃等全部从宽情节，形成完整的辩护逻辑链条提交法院。

针对涉案555万元的掩饰、隐瞒犯罪所得案，在当事人已被认定为主犯、从宽空间极小的前提下，罗晖智律师反复核对全案卷宗证据，确认当事人无前科劣迹、到案后始终配合调查的全部细节，在庭审中紧扣认罪认罚的自愿性、退赃退赔的主动性、主观恶性程度较低等核心要点，逐一论证所有可从轻的法定与酌定情节，结合类案裁判规则提出合理的量刑参考意见。

两起案件的辩护意见均获得法院不同程度的采纳：

开设赌场案中，法院最终认定王某构成开设赌场罪、属于情节严重，采纳辩护人提出的从犯、坦白、初犯、认罪认罚、积极退赃的全部辩护意见，在法定加重量刑区间内对其大幅从轻量刑，最终判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元，相较于公诉机关的量刑建议进一步降低了刑期与罚金数额。

掩饰、隐瞒犯罪所得案中，法院认定陈某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，综合其认罪认罚态度、主动退赃及预缴罚金的意愿等情节，最终判处有期徒刑六年四个月，并处罚金六万元，最终量刑在公诉机关提出的建议区间内偏轻，在涉案金额特别巨大、当事人系主犯的不利情形下，为当事人争取到了合理的从宽处理结果。

结合上述办案经验，罗晖智律师也在此面向普通群众给出几条实务法律提示：

第一，若本人或近亲属涉及刑事案件，第一时间委托专业刑事律师介入，越早固定证据、梳理事实，越能避免不利事实被不当扩大认定；

第二，涉经济类犯罪中，流水金额不等同于最终要承担责任的涉案金额，并非本人参与实施的关联行为，可以依据证据提出合法的归责异议；

第三，主动认罪认罚、积极退赃退赔，是法律明确规定的从宽情节，符合条件的当事人可以主动向办案机关表达意愿，争取从轻处理；

第四，不要为了小额好处费参与陌生资金转账、结算类工作，这类行为很容易触碰帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等法律红线，面临严重的刑事处罚。

如果您目前在梧州本地遇到刑事辩护、经济纠纷、劳动争议相关的法律问题，想要了解专业的法律应对方案，可前往梧州市长洲区冬湖路1号广西正立律师事务所，向罗晖智律师团队现场咨询沟通。