洗钱被发现怎么处理

最新修订 | 2024-08-01
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冯晓辉律师
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专家导读 尽量提供相关的证据吧,积极陈情,否则可能会对你不利。当天进账当天取现或转账会被银行认为洗钱。
洗钱被发现怎么处理

尽量提供相关的证据吧,积极陈情,否则可能会对你不利。

以下情况会被银行认为洗钱。

第一、账户从来不用(包括新开户),突然起用,而且金额巨大。

第二、连续几日50万元以上取款。

第三、当天进账当天取现或转账。

《中华人民共和国刑法

第一百九十一条 洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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