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怀疑非法集资如何报案
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2024-08-16
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李兵律师
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专家导读
依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
依据我国相关法律的规定，公民发现有非法集资行为的，可以就近向公安机关报案，公安机关认为有犯罪事实的，一般是会立案处理的。
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
二、非法集资的特征
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。大多都是通过一些媒体平台进行宣传，允诺给社会公众一定的可观利益来吸引群众参加，接着通过一些营销手段来吸收资金，但这些都是与法律背道而驰的。
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怀疑非法集资如何报案
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你好，我的朋友向我介绍了一家公司，盈利主体是精英幼儿教育，他说是最低投资1.2万元可获得年利率10%~20%的回报，远高于银行利息回报率。我想请问这种是非法集资吗？怎样进行非法集资判定呢？
[律师回复] 非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。非法集资往往表现出下列特点：一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。一般来说，具有以上四个特征的集资行为可以认定为非法集资，但判断非法集资的根本特征是集资者不具备集资的主体资格以及有承诺给出资人还本付息的行为。
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遇到的公司怀疑是非法集资怎么办？
[律师回复] 你好，这种情况下可以和专业律师沟通一下，和请律师确认一下是否属于非法集资，如果确认涉嫌非法集资，可以报警。
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朋友工作的单位每天有大量的资金来往，而且来的渠道朋友无从得知，且觉得老板行为诡异，请问怀疑非法集资怎么处理
[律师回复] 非法集资归公安分（县）局的经侦科（处）处理，如果你已经基本确定了属于非法集资，建议及时向公安机关报案。
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怀疑所在公司存在非法集资嫌疑，该怎么办，万一出事，会不会牵扯到我
[律师回复] 向劳动部门举报。
是在《劳动合同法》里面规定的，根据规定用人单位不能收取劳动者的财物（押金），若存在收取押金的，可向劳动行政部门（劳动监察大队）投诉、举报。
法律依据：《劳动合同法》
第九条 用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。
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怀疑非法集资如何报案
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我有一个问题一直不明白，相信万能的大家应该会懂得吧，我想问下关于怀疑非法集资怎么处理呢？
[律师回复] 对于“怀疑非法集资怎么处理呢？”回答如下
凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：
1、非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。
2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
3、未经依法批准，以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动，或者以发起设立股份公司为名，变相募集股份的集资活动。
凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：
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2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
3、未经依法批准，以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动，或者以发起设立股份公司为名，变相募集股份的集资活动。
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你好，关于消费卡返利的问题，怀疑是非法集资
[律师回复]
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。 如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。
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3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
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怀疑有QQ群以发红包名义非法集资,怎么举报?
[律师回复]
一、怀疑有QQ群以发红包名义非法集资，可以到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警；
二、判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款
一、怀疑有QQ群以发红包名义非法集资，可以到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警；
二、判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
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怀疑有人非法集资怎么报案?
非法集资可以打110报案，也可以直接到公安局经济侦查大队报案。或者到当地行业主管部门、当地金融办都可以。
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我这边有人搞外汇投资，我怀疑是非法集资，请问怎么匿名举报非法集资？
[律师回复] 你好，拨打报警电话即可
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怀疑丈夫出轨，该怎么收集证据
[律师回复] 您好，针对您的怀疑丈夫出轨，该怎么收集证据问题解答如下, 证明过错的外遇离婚证据通常比较隐蔽，收集此类离婚证件的难度较大。在离婚诉讼中，无过错方经常因为收集证据不足，导致法庭无法采信证据造成离婚诉讼要求赔偿的目的难以实现。因此，应尽量收集各种离婚证据，形成有力的证据链条以便相互映证。当婚姻遭遇外遇时，尽量收集以下证据：
一、保存电子证据
对于夫妻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、聊天记录、微信聊天记录，收集这类证据可以用(软件)。拿到手机后可以委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来，手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来，电脑和网络资料可以截取全屏保存。
二、保存文字证据
1、夫妻一方在外遇行为突然曝光事发初期，碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料
2、婚姻一方有嫖娼、非法同居等行为，警方介入处理的笔录材料
3、供职单位发觉婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料
4、知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。
三、采集视听证据
1、就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料，这主要靠当事人自己偷录采集
2、外遇方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片，这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集，则更为安全可靠和具有证据效力。
四、采集现场证据。
一、保存电子证据
对于夫妻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、聊天记录、微信聊天记录，收集这类证据可以用(软件)。拿到手机后可以委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来，手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来，电脑和网络资料可以截取全屏保存。
二、保存文字证据
1、夫妻一方在外遇行为突然曝光事发初期，碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料
2、婚姻一方有嫖娼、非法同居等行为，警方介入处理的笔录材料
3、供职单位发觉婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料
4、知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。
三、采集视听证据
1、就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料，这主要靠当事人自己偷录采集
2、外遇方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片，这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集，则更为安全可靠和具有证据效力。
四、采集现场证据。
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怀疑丈夫出轨，应该怎么收集证据
[律师回复] 对于怀疑丈夫出轨，应该怎么收集证据这个问题，解答如下, 证明过错的外遇离婚证据通常比较隐蔽，收集此类离婚证件的难度较大。在离婚诉讼中，无过错方经常因为收集证据不足，导致法庭无法采信证据造成离婚诉讼要求赔偿的目的难以实现。因此，应尽量收集各种离婚证据，形成有力的证据链条以便相互映证。当婚姻遭遇外遇时，尽量收集以下证据：
一、保存电子证据
对于夫妻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、聊天记录、微信聊天记录，收集这类证据可以用(软件)。拿到手机后可以委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来，手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来，电脑和网络资料可以截取全屏保存。
二、保存文字证据
1、夫妻一方在外遇行为突然曝光事发初期，碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料
2、婚姻一方有嫖娼、非法同居等行为，警方介入处理的笔录材料
3、供职单位发觉婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料
4、知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。
三、采集视听证据
1、就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料，这主要靠当事人自己偷录采集
2、外遇方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片，这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集，则更为安全可靠和具有证据效力。
四、采集现场证据。
一、保存电子证据
对于夫妻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、聊天记录、微信聊天记录，收集这类证据可以用(软件)。拿到手机后可以委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来，手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来，电脑和网络资料可以截取全屏保存。
二、保存文字证据
1、夫妻一方在外遇行为突然曝光事发初期，碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料
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3、供职单位发觉婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料
4、知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。
三、采集视听证据
1、就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料，这主要靠当事人自己偷录采集
2、外遇方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片，这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集，则更为安全可靠和具有证据效力。
四、采集现场证据。
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向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。
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怀疑丈夫出轨，应该如何收集证据
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 证明过错的外遇离婚证据通常比较隐蔽，收集此类离婚证件的难度较大。在离婚诉讼中，无过错方经常因为收集证据不足，导致法庭无法采信证据造成离婚诉讼要求赔偿的目的难以实现。因此，应尽量收集各种离婚证据，形成有力的证据链条以便相互映证。当婚姻遭遇外遇时，尽量收集以下证据：
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对于夫妻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、聊天记录、微信聊天记录，收集这类证据可以用(软件)。拿到手机后可以委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来，手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来，电脑和网络资料可以截取全屏保存。
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1、夫妻一方在外遇行为突然曝光事发初期，碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料
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快速解决“婚姻家庭”问题
结婚五年，孩子今年已经四岁了，但是不久前就怀疑丈夫出轨，但是没有证据，请问对证据采集有什么有用的方法
[律师回复] （一）凡事注意立字为证
因为证据决定着一个官司的输赢，所以，日常生活和经济交往中一定要增强“证据意识”，购物要索要发票、做买卖要签订合同、借款要让对方打欠条，分家析产、遗产分割要立下字据，甚至结婚前还可以搞一个“婚前财产公证”。不要什么事都是口头君子协定，一旦发生纠纷，空口无凭，吃亏的往往是自己。
（二）及时收集补充证据
原先手续不完善，并且有发生纠纷的苗头，这时就要特别注意尽快弥补漏洞。要设法先让对方补签手续，或双方就问题的下一步解决签订协议。对方如果死活不肯写文字东西，那只得找中间人或有关组织进行调解、见证，也可以找公证机关公证有关事实，所有这些都不行，你只得私自录音、录像了。
（三）诉讼前后，依法求助法院取证
1、申请法院进行“证据保全”。
在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全。人民法院进行证据保全可以根据具体情况采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法以固定证据。
2、申请法院调查收集证据：
符合下列条件之一的，当事人及其诉讼代理人可以申请法院调查收集证据：（一）申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料；
（二）涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；
（三）当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。
当事人申请法院调查收集证据，应当提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据的内容、需要由法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。
3、申请法院进行审计鉴定。
因为证据决定着一个官司的输赢，所以，日常生活和经济交往中一定要增强“证据意识”，购物要索要发票、做买卖要签订合同、借款要让对方打欠条，分家析产、遗产分割要立下字据，甚至结婚前还可以搞一个“婚前财产公证”。不要什么事都是口头君子协定，一旦发生纠纷，空口无凭，吃亏的往往是自己。
（二）及时收集补充证据
原先手续不完善，并且有发生纠纷的苗头，这时就要特别注意尽快弥补漏洞。要设法先让对方补签手续，或双方就问题的下一步解决签订协议。对方如果死活不肯写文字东西，那只得找中间人或有关组织进行调解、见证，也可以找公证机关公证有关事实，所有这些都不行，你只得私自录音、录像了。
（三）诉讼前后，依法求助法院取证
1、申请法院进行“证据保全”。
在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全。人民法院进行证据保全可以根据具体情况采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法以固定证据。
2、申请法院调查收集证据：
符合下列条件之一的，当事人及其诉讼代理人可以申请法院调查收集证据：（一）申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料；
（二）涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；
（三）当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。
当事人申请法院调查收集证据，应当提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据的内容、需要由法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。
3、申请法院进行审计鉴定。
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前几天朋友和我说让我借他点钱，而且数目不小，问他用途是啥他只说放心吧能赚大钱，他们那每个人都这样，交钱了就能赚大钱，我怀疑是非法集资，之前看网上有一个广西的非法集资事件，我想问下广西非法集资传销吗?
[律师回复] 非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。所以广西非法集资传销吗已涉及法律问题，也可能涉及传销，希望你还是多说服你朋友，告诉他这涉嫌违法。
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怀疑怀疑被误诊怎么办
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 我1941年出生，1979年在一家甲等医院被诊断为直肠癌中晚期。医生讲马上手术才能延缓生命，但存活期也不会超过5年。于是我1979年在该医院做了直肠切除手术。可我现在仍存活良好，我怀疑当时被误诊。请问我该怎么做?
律师解答：
取证估计会很困难。
你必须证明当时是误诊才可以要求赔偿。
相关法律法规：
第三十八条 发生医疗事故争议，当事人申请卫生行政部门处理的，由医疗机构所在地的县级人民政府卫生行政部门受理。医疗机构所在地是直辖市的，由医疗机构所在地的区、县人民政府卫生行政部门受理。
有下列情形之一的，县级人民政府卫生行政部门应当自接到医疗机构的报告或者当事人提出医疗事故争议处理申请之日起7日内移送上一级人民政府卫生行政部门处理：
(一)患者死亡;
(二)可能为二级以上的医疗事故;
(三)卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门规定的其他情形。
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