集资诈骗案高管一般怎么判

[律师回复] 具体看是否符合缓刑条件。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 单位涉嫌集资诈骗罪,老板应当承担刑事责任,其他高管也会以本罪追究刑事责任,只不过是从犯,量刑轻一些。
单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。刑法对单位犯罪在绝大部分情况下采取两罚制。在两罚制中,对单位是判处罚金,判处罚金采取无限额罚金制。
我国刑法关于单位犯罪的规定,在多数情况下,直接负责的主管人员和其他直接责任人员都要追究刑事责任。在少数情况下,只追究直接责任人员的刑事责任。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
1、考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。
2、考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。
法律对于集资诈骗罪入罪数额，是有非常明确的规定的。明确入罪数额严厉打击犯罪，是社会安全稳定的需要，是保护老百姓切身利益的需要。集资诈骗的不是一个人两个人，而是一群人，给好多家庭带来了巨大的损伤。因此，打击集资诈骗犯罪必须一直进行下去，处罚力度也需要越来越严厉。

[律师回复]
一、集资诈骗罪的含义
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。司法实践中认定本罪，应注意以下几个方面：
1、行为人使用诈骗的方法非法集资，是构成本罪的关键。这里须符合两点：其
一，集资必须是非法的，即必须是未经批准或者违反法律、法规，通过不正当的渠道，面向公众募集资金其
二，集资具有诈骗的性质，即采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵等手段，骗取公众的集资款，说到底就是以集资之名，行诈骗之实。
2、行为人主观上必须具有非法占有集资款的目的。这是区分集资诈骗与集资纠纷以及非法吸收公众存款罪的关键。根据有关司法解释，具有下列情形之一的，应当认定为具有非法占有集资款的目的：
(1)携带集资款逃跑的
(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的
(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
二、集资诈骗管理层判刑吗
根据《刑法》第二百条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗罪最高刑罚标准为无期徒刑。《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
1、考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为，无论是否发生集资纠纷，双方当事人在签订集资合同时，主观上均不存在无偿占有他人财物的故意或目的;而集资诈骗罪的行为人则在主观上有占有他人集资款或物的故意，其与他人签订集资合同并不是为了履行合同，而只是作为一种诈骗的手段，因为在签订集资合同时，行为人已经具有了非法占有他人财物的目的。
2、考察行为人履行集资合同的能力和诚意。一般而言，正常合法的集资行为当事人，对集资合同中约定的义务在客观上有完全履行能力或部分履行能力，且在主观上有履行的诚意并作了一定的努力;而集资诈骗罪的行为人则根本无履行合同的诚意，也不会为合同的履行作任何努力。
法律对于集资诈骗罪入罪数额，是有非常明确的规定的。明确入罪数额严厉打击犯罪，是社会安全稳定的需要，是保护老百姓切身利益的需要。集资诈骗的不是一个人两个人，而是一群人，给好多家庭带来了巨大的损伤。因此，打击集资诈骗犯罪必须一直进行下去，处罚力度也需要越来越严厉。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗罪最高刑罚标准为无期徒刑。《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。
二、诈骗罪诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。
三、集资诈骗和诈骗罪的区别实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：
1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物；但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言，本罪行为是被包容的法条属特别法条，因此，对以诈骗方法骗取集资的，应当以本罪定罪科刑。综上所述，集资诈骗和一般诈骗罪区别主要在于犯罪对象和客观行为的表现形式不同，集资诈骗罪实质上是诈骗罪的特殊情况。但集资诈骗重点在于非法集资，是属于金融诈骗，因此有别于一般诈骗罪。当今社会上，诈骗分子进行诈骗的方法各异，所以公众更需要擦亮眼睛，才能预防诈骗。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗罪最高刑罚标准为无期徒刑。《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗罪最高刑罚标准为无期徒刑。《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 很多人想知道集资诈骗罪的管辖权在谁手中，法律规定公安局（经侦大队） 公安机关经济犯罪侦查工作管辖下列案件：
（1）生产、销售伪劣商品案，《刑法》第140条—148条。
（2）走私案，《刑法》第151条—155条。
（3）妨害对公司、企业的管理秩序案，刑法第158条—169条（其中第163条第3款规定的案件由检察院管辖）。
（4）破坏金融管理秩序案，《刑法》第170条—191条（其中第183条第2款、第184条第2款、第185条第2款规定的案件由检察院管辖）。
（5）金融诈骗案，《刑法》第192条—198条。
（6）危害税收征管案，《刑法》第201条—209条。
（7）侵犯知识产权案，《刑法》第213条—219条。
（8）扰乱市场秩序案，《刑法》第221条—230条。
（9）侵犯财产案，《刑法》第271条第1款职务侵占案和第272条第1款挪用资金案

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 集资诈骗罪最高刑罚标准为无期徒刑。《刑法》第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 两高一部集资诈骗罪司法解释全文是如何规定的 为解决近年来公安机关、人民检察院、人民在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见: 一、关于行政认定的问题 行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、和审判。 公安机关、人民检察院、人民应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。 二、关于“向社会公开宣传”的认定问题 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款 第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。 三、关于“社会公众”的认定问题 下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金: (一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的; (二)以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。 四、关于共同犯罪的处理问题 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的，犯罪处理。 五、关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴: (一)他人明知是上述资金及财物而收取的; (二)他人无偿取得上述资金及财物的; (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的; (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的; (五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。 六、关于证据的收集问题 办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。 七、关于涉及民事案件的处理问题 对于公安机关、人民检察院、人民正在侦查、、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者。 人民在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者。 公安机关、人民检察院、人民在侦查、、审理非法集资刑事案件中，发现与人民正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民。人民经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。 八、关于跨区域案件的处理问题 跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民分别处理。 对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件，应当按照统一制定的方案处置涉案财物。 国家机关工作人员违反规定处置涉案财物，构成等犯罪的，应当依法追究刑事责任。 诈骗罪的形式处罚是什么 一、刑法规定 1.犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金; 2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金; 3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 二、司法解释 根 据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(4月8日起施行)的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万 元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 两者区别主要是：
1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。
2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言，集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条，因此，对以诈骗方法骗取集资的，应当以集资诈骗罪定罪科刑。
当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪，则以集资诈骗罪定罪处罚。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下,
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

[律师回复] 你好，目前人社部要求严格执行取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费以及人才集体户口管理服务费等费用的规定，不得以任何理由拖延或拒绝执行，不得变换名目继续收费。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 两高一部集资诈骗罪司法解释全文是如何规定的 为解决近年来公安机关、人民检察院、人民在办理非法集资刑事案件中遇到的问题，依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理非法集资刑事案件适用法律问题提出以下意见: 一、关于行政认定的问题 行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、和审判。 公安机关、人民检察院、人民应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。 二、关于“向社会公开宣传”的认定问题 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款 第二项中的“向社会公开宣传”，包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息，以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。 三、关于“社会公众”的认定问题 下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为，应当认定为向社会公众吸收资金: (一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中，明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的; (二)以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的。 四、关于共同犯罪的处理问题 为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的，犯罪处理。 五、关于涉案财物的追缴和处置问题 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴: (一)他人明知是上述资金及财物而收取的; (二)他人无偿取得上述资金及财物的; (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的; (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的; (五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。 六、关于证据的收集问题 办理非法集资刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据，综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。 七、关于涉及民事案件的处理问题 对于公安机关、人民检察院、人民正在侦查、、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者。 人民在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者。 公安机关、人民检察院、人民在侦查、、审理非法集资刑事案件中，发现与人民正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民。人民经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。 八、关于跨区域案件的处理问题 跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民分别处理。 对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件，应当按照统一制定的方案处置涉案财物。 国家机关工作人员违反规定处置涉案财物，构成等犯罪的，应当依法追究刑事责任。 诈骗罪的形式处罚是什么 一、刑法规定 1.犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金; 2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金; 3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 二、司法解释 根 据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(4月8日起施行)的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万 元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。 骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： (一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

[律师回复] 放贷者把放贷当做一种商业行为，利息过高。虽然放贷者也从中牟取利益，但其利息一般不高，高利贷则规模较大，通常是向不特定的多数人多次发放贷款。根据有关规定，通常属于私人之间的单独交往高利贷与民间借贷的区别在于：民间借贷是属于互助性质的行为。其二，规模不同，高于四倍以上银行同期贷款利率的民间借贷不受法律保护，并且最多只能为银行利息的4倍。而高利贷的放贷者则是以牟取暴利为其唯一的目的

[律师回复] 您好，针对您的非法集资高管将财产转移到国外能追回吗问题解答如下, 执行人故意转移财产，属于妨碍诉讼秩序的行为。如果有线索，可以向提供，由追回被转移的财产，并对被执行人进行罚款、拘留的处罚。情节严重的，涉嫌构成拒不执行判决裁定罪。若是没有处理过的财产，可以立即申请强制执行。
《中华人民共和国刑法》
第三百一十四条　隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。