非法集资报案去哪里

[律师回复] 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 最高人民刑三庭罗国良副庭长称，“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传，而是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金。这种情形之下，由于集资对象具有特定性，限定于亲友圈或者单位内部人员等有限范围之内，不是“社会公众”，因此不符合非法集资的社会性特征。这种“针对特定对象吸收资金”的行为不属于非法集资。

[律师回复] 如果为非法所得是会被查封的。
非法集资 其特点是：
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。非法集资去哪里报案，可以打110报案，也可以直接到公安局经济侦查大队报案。

[律师回复] 非法吸收公众存款罪，是指违反信贷管理法律、法规，吸收或者变相吸收公众存款的行为。司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题：1本罪的主体是一般主体，包括单位和个人。但尤其要注意的是，其中的单位并不仅指不具有经营存款业务资格的单位，银行和其他具有经营存款业务资格的单位也可以成为本罪的主体。2本罪的行为方式有两类：一是非法吸收公众存款，包括不具备吸收公众存款业务主体资格的个人或单位非法经营吸收公众存款业务和具备吸收公众存款业务主体资格的金融机构及其工作人员在吸收公众存款业务活动中，违反金融法律、法规，采用不正当手段如擅自提高利率等，办理吸收公众存款业务；二是变相吸收公众存款，即以投资、集资、联营、资金互助等名义间接非法经营吸收公众存款业务。3非法吸收公众存款具有下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。4自然人犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯本罪的规定处罚

[律师回复] 您好，这个是涉嫌犯罪，需要承担刑事责任的。可以报警，让公安机关处理。如果您还有其他的问题，可以来电咨询。

[律师回复] 1、公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
2、在我国，经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种

[律师回复] 打110反应，会有备案

[律师回复] 你好，村上说集资修路不算违法，我门得统一由村上收[所谓集资就该是自愿]你们可以投票选举出监督小组看好集资款。

[律师回复] 对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。
遇到非法集资建议报警处理。
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众，包括单位和个人吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
我国刑法规定了对非法集资罪的量刑标准，最高可处无期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 众筹相比于传统的融资方式，众筹的精髓就在于小额和大量。融资的门槛低，而且不再以是否拥有商业价值作为唯一的评判标准，这为新型创业公司的融资开辟了一条新的路径。而非法集资则是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。

[律师回复] （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 我们在生活中经常可以遇到很多公司通过集资来进行扩大自己的规模，正常的集资活动是合法的，投资者可以得到一定的收益，但是通过非法的手段来进行集资就是非法集资，我国相关规定中有详细的处罚规定，那非法集资中间人的处罚规定是什么下面就详细介绍。非法集资中间人的处罚规定非法集资有多种形式，其中一种较为常见的形式，是通过中间人去发布信息，宣传动员亲友等人参与集资，中间人从中牟取提成或中介费。张印富律师认为，中间人在非法集资活动中起到了推波助澜的作用，其行为具有社会危害性，构成共同犯罪，但往往涉及人数众多，情况复杂，在中间人的共同犯罪处理应注意把握以下三个方面的情形： 一、中间人和上线共同构成犯罪的情形。如中间人乙明知甲非法集资，受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金，或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义，还是以甲的名义，也不论其是否从中牟利，因为其主观上和甲有共同非法集资的故意，客观上帮助甲实施了非法集资的行为，都和甲共同构成犯罪。根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化，又可分为四种情况： (1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意，则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪; (2)乙和甲都具有集资诈骗的故意，则两者构成集资诈骗共同犯罪; (3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意，后来犯意转变为集资诈骗，而乙对此并不明知，此时甲构成集资诈骗罪，乙构成非法吸收公众存款罪; (4)甲没有集资诈骗的故意，在让乙退钱给下线时，该乙私自截留资金占为已有，而甲并不明知，则乙构成集资诈骗罪，甲构成非法吸收公众存款罪。 二、中间人单独构成犯罪的情形。如乙以自己名义向社会不特定公众非法吸收资金，而以更高利息放贷予甲，以赚取利息差，则中间人乙于甲之外单独构成犯罪，此种情形有三： (1)乙只是吸金转贷，并无挥霍、截留行为，按承诺支付下线本息，则构成非法吸收公众存款罪; (2)乙在吸金过程中，将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有，最终造成下线资金亏空，此时其主观故意具有了非法占有的目的，对其应定集资诈骗罪; (3)在甲将资金返还给中间人乙时，乙私自截留、占为已有，不再返还给自己的下线，此时其主观故意亦具有了非法占有的目的，对其应定集资诈骗罪。 三、中间人不构成犯罪的情形。例如乙与甲熟识，若借钱给甲，甲乐于接受并给付高息，丙、丁等和甲不熟识，若借钱给甲，甲不乐于接受或虽接受但只给付低息。于是，丙、丁等委托乙以乙的名义将自己的资金放贷予甲，丙、丁等与乙约定乙不担风险，不打借条，甲只知乙，并不知丙、丁等。如果乙自始至终没有从中牟利，由于其和甲没有共同非法集资的故意，而乙本身亦没有单独非法集资的故意，丙、丁等也明确指定钱是放贷给甲的，对乙的行为不应定罪处罚。当然，如果乙虽答应丙、丁等不赚利息差，但在实际操作中却从中赚取了利息差，或者将资金截留、隐匿，那么此时，就变成了前文分析的相关情形，应根据乙的具体行为对其定罪处罚。从上述内容可以知道非法集资中间人的处罚规定是什么，非法集资就是通过一些非法的手段骗取投资者的大量金钱，最终直接跑路，这就会会给投资者带来巨大的经济损失，造成影响是比较大的，涉及的资金也是巨额资金，对于非法集资的涉及人员都会给与很严重的处罚。

[律师回复] 非法集资归哪里管具体回答：
非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。
公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。

[律师回复] 非法集资的定义：是指以非法占有为目的，采取虚构资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或其他骗取集资款的手段，向社会公众大量募集资金的行为。
非法集资罪的构成要件：
1、行为人有主观上的故意；
2、以非法占有为目的（不是暂时占有、使用的目的，指非法占为已有或使第三方非法占有)；
3、必须是非法集资数额较大并造成严重后果的。如果有正常的借款手续，又不符合上述三个要件，就不构成非法集资罪了，借多少钱也不犯罪，而且利人利己
非法融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。他的特点：
1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资。
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。
5、和非法集资一样，集资方式变换多样，多种犯罪行为相互交织。
所以非法集资和非法融资是不一样的。

[律师回复] 非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。在我国达到多少金额属于非法集资有明确的法律规定：立案标准：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》“
第二十八条非法吸收公众存款案(刑法
第一百七十六条)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的
(四)造成恶劣社会影响的
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 　判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：　　
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；　　
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；　　
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；　　
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。　　未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款

[律师回复] 　　
一、怀疑有QQ群以发红包名义非法集资，可以到网络违法犯罪举报网站举报诈骗行为或者拨打110及到当地派出所报警；　　
二、判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：　　
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；　　
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；　　
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；　　
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。　　未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款

[律师回复] 如遇非法集资可直接报警处理。
　　根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

[律师回复]
一、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉，建议报警：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
二、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
三、【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
四、法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第四十九条、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》　第五条和《刑法》第一百九十二条