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骗取出境证件罪立案标准是怎样的?
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2024-03-02
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卢滨律师
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专家导读
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与骗取出境证件罪立案标准是怎样的相关的法律知识，希望能对您有帮助。
骗取出境证件罪立案标准是以劳务输出、经贸往来或者其他名义弄虚作假，骗取护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出境证件(以下简称出境证件)，为他人偷越国(边)境使用的，为违法犯罪分子骗取出境证件，骗取出境证件5～19本(份、个)的，违法所得10～20万元的。
1、以劳务输出、经贸往来或者其他名义弄虚作假，骗取护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出境证件(以下简称出境证件)，为他人偷越国(边)境使用的，应当立案侦查
2、骗取出境证件，具有下列情形之一的，应当立为重大案件：
(1)骗取出境证件5～19本(份、个)的;
(2)为违法犯罪分子骗取出境证件的;
(3)违法所得10～20万元的;
(4)有其他严重情节的。
3、骗取出境证件，具有下列情形之一的，应当立为特别重大案据件：
(1)骗取出境证件20本(份、个)以上的;
(2)违法所得20万元以上的;
(3)有其他特别严重情节的。
犯本罪的，处三年以下有期徒刑，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
出境证件主要就是护照、签证，可是，出过国的这些市民们应该都知道，只要是办理出境证件的话，都有着非常严格的办理条件及审核程序。特别是有些已经被国家公安机关限制出境的这些犯罪嫌疑人，有些人就专门会为这些人办理出境证件，办出境证件的渠道只要是非法的就有可能涉嫌犯罪。
我们在生活中遇到法律问题时，可以通过运用法律知识或者是相关专业人员的帮助来解决，以此来维护自己的合法权益。在上述的文章内容中已经对骗取出境证件罪立案标准是怎样的的问题进行了解答，对于该问题如果还有其他疑问的话，点击下方“立即咨询”按钮我们会匹配专业律师为您解答。
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骗取出境证件罪立案标准是什么
骗取出境证件罪立案标准是以劳务输出、经贸往来或者其他名义弄虚作假，骗取护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出境证件(以下简称出境证件)，为他人偷越国(边)境使用的，为违法犯罪分子骗取出境证件，骗取出境证件5～19本(份、个)的，违法所得10～20万元的。
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诉讼仲裁
破坏环境罪立案条件
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 破坏环境罪的立案标准如下：
1、致使公私财产损失三十万元以上的；
2、致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其它土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的；
3、致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的；等等。
《刑法》第三百三十八条规定，违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
1、致使公私财产损失三十万元以上的；
2、致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其它土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的；
3、致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的；等等。
《刑法》第三百三十八条规定，违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
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快速解决“环境保护”问题
骗取出口退税罪立案条件
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 骗取出口退税罪立案标准
以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
本罪与偷税罪的界限
两罪同属危害税收犯罪，但在犯罪构成诸要件方面有着显著区别：
1、在犯罪客观方面，偷税罪通常是纳税人在商品的国内生产、销售环节，实施伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，拒不申报纳税或者进行虚假纳税申报等手段，逃避应缴纳的税款，骗取出口退税则是行为人在商品的出口环节，采取假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家的出口退税款。应当注意的是，在商品的出口环节，只有行为人在根本没有出口货物，而采取假报出口或者其他欺骗手段骗取出口退税款的，才能构成骗取出口退税罪。对有些纳税人虽有商品出口，而采取在数量上以少报多，在价格上以低报高等欺骗手段骗取出口退税款的，应当按照本条第2款的规定，分别情况进行定罪处罚：
(1)对纳税人骗取税款未超过其所缴纳的税款的，应以偷税罪定罪处罚;
(2)纳税人骗取税款超过其所缴纳的税款的，对超过的部分，应以骗取出口退税罪定罪处罚：并可适用数罪并罚。
2、在犯罪主体方面，偷税罪是特殊主体，通常只能由纳税人(包括自然人和法人)构成，并且突出表现在该纳税人必须对其所偷税款负有纳税的义务。骗取出口退税罪是一般主体，可由纳税人构成，也可由非纳税人构成，并且突出表现在该行为人通常不是其所骗税收的纳税人。
3、在犯罪的主观方而，骗取出口退税罪与偷税罪同为故意犯罪，但两者的犯罪目的各不相同。偷税罪的目的，是行为人在有纳税义务的情况下，不缴或少缴税款、逃避纳税义务。骗取出口退税的目的，则是行为人在未实际履行纳税义务的情况下，从国家的出口退税款中获取非法利益。
以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
本罪与偷税罪的界限
两罪同属危害税收犯罪，但在犯罪构成诸要件方面有着显著区别：
1、在犯罪客观方面，偷税罪通常是纳税人在商品的国内生产、销售环节，实施伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，拒不申报纳税或者进行虚假纳税申报等手段，逃避应缴纳的税款，骗取出口退税则是行为人在商品的出口环节，采取假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家的出口退税款。应当注意的是，在商品的出口环节，只有行为人在根本没有出口货物，而采取假报出口或者其他欺骗手段骗取出口退税款的，才能构成骗取出口退税罪。对有些纳税人虽有商品出口，而采取在数量上以少报多，在价格上以低报高等欺骗手段骗取出口退税款的，应当按照本条第2款的规定，分别情况进行定罪处罚：
(1)对纳税人骗取税款未超过其所缴纳的税款的，应以偷税罪定罪处罚;
(2)纳税人骗取税款超过其所缴纳的税款的，对超过的部分，应以骗取出口退税罪定罪处罚：并可适用数罪并罚。
2、在犯罪主体方面，偷税罪是特殊主体，通常只能由纳税人(包括自然人和法人)构成，并且突出表现在该纳税人必须对其所偷税款负有纳税的义务。骗取出口退税罪是一般主体，可由纳税人构成，也可由非纳税人构成，并且突出表现在该行为人通常不是其所骗税收的纳税人。
3、在犯罪的主观方而，骗取出口退税罪与偷税罪同为故意犯罪，但两者的犯罪目的各不相同。偷税罪的目的，是行为人在有纳税义务的情况下，不缴或少缴税款、逃避纳税义务。骗取出口退税的目的，则是行为人在未实际履行纳税义务的情况下，从国家的出口退税款中获取非法利益。
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污染环境罪的立案条件
[律师回复] 对于环境污染罪的立案条件这个问题，解答如下, 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(一)》第60条的规定,违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，涉嫌下列情形之
一，应予立案追诉：
(一)致使公私财产损失三十万元以上的;
(二)致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其它土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的;
(三)致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的;
(四)致使一人以上死亡、三人以上重伤、十人以上轻伤，或者一人以上重伤并且五人以上轻伤的;
(五)致使传染病发生、流行或者人员中毒达到《国家突发公共卫生事件应急预案》中突发公共卫生事件分级Ⅲ级以上情形，严重危害人体健康的;
(六)其他致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的情形。
本条和本规定第六十二条规定的“公私财产损失”，包括污染环境直接造成的财产损毁、减少的实际价值，为防止污染扩散以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。
(一)》第60条的规定,违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，涉嫌下列情形之
一，应予立案追诉：
(一)致使公私财产损失三十万元以上的;
(二)致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其它土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的;
(三)致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的;
(四)致使一人以上死亡、三人以上重伤、十人以上轻伤，或者一人以上重伤并且五人以上轻伤的;
(五)致使传染病发生、流行或者人员中毒达到《国家突发公共卫生事件应急预案》中突发公共卫生事件分级Ⅲ级以上情形，严重危害人体健康的;
(六)其他致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的情形。
本条和本规定第六十二条规定的“公私财产损失”，包括污染环境直接造成的财产损毁、减少的实际价值，为防止污染扩散以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。
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骗取出口退税罪立案需要什么条件
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 骗取出口退税罪立案标准
以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
本罪与偷税罪的界限
两罪同属危害税收犯罪，但在犯罪构成诸要件方面有着显著区别：
1、在犯罪客观方面，偷税罪通常是纳税人在商品的国内生产、销售环节，实施伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，拒不申报纳税或者进行虚假纳税申报等手段，逃避应缴纳的税款，骗取出口退税则是行为人在商品的出口环节，采取假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家的出口退税款。应当注意的是，在商品的出口环节，只有行为人在根本没有出口货物，而采取假报出口或者其他欺骗手段骗取出口退税款的，才能构成骗取出口退税罪。对有些纳税人虽有商品出口，而采取在数量上以少报多，在价格上以低报高等欺骗手段骗取出口退税款的，应当按照本条第2款的规定，分别情况进行定罪处罚：
(1)对纳税人骗取税款未超过其所缴纳的税款的，应以偷税罪定罪处罚;
(2)纳税人骗取税款超过其所缴纳的税款的，对超过的部分，应以骗取出口退税罪定罪处罚：并可适用数罪并罚。
2、在犯罪主体方面，偷税罪是特殊主体，通常只能由纳税人(包括自然人和法人)构成，并且突出表现在该纳税人必须对其所偷税款负有纳税的义务。骗取出口退税罪是一般主体，可由纳税人构成，也可由非纳税人构成，并且突出表现在该行为人通常不是其所骗税收的纳税人。
3、在犯罪的主观方而，骗取出口退税罪与偷税罪同为故意犯罪，但两者的犯罪目的各不相同。偷税罪的目的，是行为人在有纳税义务的情况下，不缴或少缴税款、逃避纳税义务。骗取出口退税的目的，则是行为人在未实际履行纳税义务的情况下，从国家的出口退税款中获取非法利益。
以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额在一万元以上的，应予追诉。
本罪与偷税罪的界限
两罪同属危害税收犯罪，但在犯罪构成诸要件方面有着显著区别：
1、在犯罪客观方面，偷税罪通常是纳税人在商品的国内生产、销售环节，实施伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，拒不申报纳税或者进行虚假纳税申报等手段，逃避应缴纳的税款，骗取出口退税则是行为人在商品的出口环节，采取假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家的出口退税款。应当注意的是，在商品的出口环节，只有行为人在根本没有出口货物，而采取假报出口或者其他欺骗手段骗取出口退税款的，才能构成骗取出口退税罪。对有些纳税人虽有商品出口，而采取在数量上以少报多，在价格上以低报高等欺骗手段骗取出口退税款的，应当按照本条第2款的规定，分别情况进行定罪处罚：
(1)对纳税人骗取税款未超过其所缴纳的税款的，应以偷税罪定罪处罚;
(2)纳税人骗取税款超过其所缴纳的税款的，对超过的部分，应以骗取出口退税罪定罪处罚：并可适用数罪并罚。
2、在犯罪主体方面，偷税罪是特殊主体，通常只能由纳税人(包括自然人和法人)构成，并且突出表现在该纳税人必须对其所偷税款负有纳税的义务。骗取出口退税罪是一般主体，可由纳税人构成，也可由非纳税人构成，并且突出表现在该行为人通常不是其所骗税收的纳税人。
3、在犯罪的主观方而，骗取出口退税罪与偷税罪同为故意犯罪，但两者的犯罪目的各不相同。偷税罪的目的，是行为人在有纳税义务的情况下，不缴或少缴税款、逃避纳税义务。骗取出口退税的目的，则是行为人在未实际履行纳税义务的情况下，从国家的出口退税款中获取非法利益。
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骗取出境证件罪立案标准是怎么规定的？
骗取出境证件罪立案标准是：以劳务输出名义弄虚作假骗取出境证件的、骗取出境证件5-19本的、为违法犯罪分子提供出境证件的、违法所得10万以上的等，对于达到上述条件的可以按照骗取出境证件罪来进行立案处理。
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刑事辩护
涉嫌办理偷越国（边）境人员出入境证件罪该怎样申请取保候审
[律师回复] 涉嫌办理偷越国（边）境人员出入境证件罪该怎样申请取保候审
这一问题，解答如下：
取保候审也称保释，对于符合申请取保候审条件的，首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请；
然后，经办案机关审查后，同意取保候审的，申请人需向办案机关提供相应的担保：一种是提出保证人担保。也就是说，被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人，该保证人要承担法律规定的义务，担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的，交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定，保证金就会被没收，并且会根据不同的情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。
《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审、监视居住由公安机关执行。
这一问题，解答如下：
取保候审也称保释，对于符合申请取保候审条件的，首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请；
然后，经办案机关审查后，同意取保候审的，申请人需向办案机关提供相应的担保：一种是提出保证人担保。也就是说，被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人，该保证人要承担法律规定的义务，担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的，交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定，保证金就会被没收，并且会根据不同的情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。
《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审、监视居住由公安机关执行。
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快速解决“刑事辩护”问题
暴力取证罪立案条件
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 暴力取证罪立案标准
最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案 标准的规定(试行)》(199
9.
9.9 高检发释字[1999]2号)
国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件
暴力取证罪是指司法工作人员以暴力逼取证人证言、被害人陈述的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1.手段残忍、影响恶劣的;
2.致人自杀或者精神失常的;
3.造成冤、假、错案的;
4.3次以上或者对3人以上进行暴力取证的;
5.授意、指使、强迫他人暴力取证的。
暴力取证罪量刑标准
第二百四十七条 司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑 讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的，处三年以下有期徒刑或者拘役。致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条 的规定定罪从重处罚。
第二百三十四条 故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期 徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十二条 故意的，处死刑、无期徒刑或者十年以上 有期徒刑;情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件包括：
1.非法拘禁案(刑法第238条);
2.非法搜查案(刑法第245条);
3.案(刑法第247条);
4.暴力取证案(刑法第247条);
5.体罚、虐待被监管人案(刑法第248条);
6.报复陷害案(刑法第254条);
7.破坏选举案(刑法第256条)。
最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案 标准的规定(试行)》(199
9.
9.9 高检发释字[1999]2号)
国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪案件
暴力取证罪是指司法工作人员以暴力逼取证人证言、被害人陈述的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1.手段残忍、影响恶劣的;
2.致人自杀或者精神失常的;
3.造成冤、假、错案的;
4.3次以上或者对3人以上进行暴力取证的;
5.授意、指使、强迫他人暴力取证的。
暴力取证罪量刑标准
第二百四十七条 司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑 讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的，处三年以下有期徒刑或者拘役。致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条 的规定定罪从重处罚。
第二百三十四条 故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期 徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十二条 故意的，处死刑、无期徒刑或者十年以上 有期徒刑;情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件包括：
1.非法拘禁案(刑法第238条);
2.非法搜查案(刑法第245条);
3.案(刑法第247条);
4.暴力取证案(刑法第247条);
5.体罚、虐待被监管人案(刑法第248条);
6.报复陷害案(刑法第254条);
7.破坏选举案(刑法第256条)。
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团伙诈骗罪立案条件
[律师回复] 您好，关于团伙诈骗罪立案条件这个问题，我的解答如下, 诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。因此，不论是个人诈骗罪还是团伙诈骗罪均按照行为人采用诈骗的方式骗取公私财物是否达到“数额较大”的标准判断是否立案。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。
一、根据《最高人民关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。
二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准：
1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》
第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
一、根据《最高人民关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。
二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准：
1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》
第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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团伙诈骗罪立案条件
[律师回复] 您好，关于团伙诈骗罪立案条件这个问题，我的解答如下, 诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。因此，不论是个人诈骗罪还是团伙诈骗罪均按照行为人采用诈骗的方式骗取公私财物是否达到“数额较大”的标准判断是否立案。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。
一、根据《最高人民关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。
二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准：
1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》
第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
一、根据《最高人民关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物20万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。
二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准：
1、以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》
第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;
2、数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
共同犯罪中诈骗罪的立案标准：应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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骗取出境证件罪能取保吗
如果符合取保候审条件的话，那么就可以进行取保候审。比如犯罪嫌疑人适用于管制或者拘役处罚的。或者是可能被判处有期徒刑以上的，但是对于社会没有危险性的。如果是怀孕妇女的话，那么也可以申请。骗取出境证件罪能取保吗，对于该问题的回答如下所述。
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刑事辩护
个人骗贷罪立案条件
[律师回复] 您好，关于个人骗贷罪立案条件这个问题，我的解答如下, 骗取贷款罪是《刑法修正案
(六)》新设罪名：《刑法》第175条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
骗贷罪与诈骗罪的区别：
1、客观方面都表现为使用欺骗手段骗取贷款;
2、区别主要是借款人主观上是否具有非法占有的目的;
3、犯罪金额不同，骗贷罪起点数额一般是100万元，诈骗罪起点金额一般是3000元以上。
骗贷罪立案标准：
1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;
2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的;
3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的;
4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
(六)》新设罪名：《刑法》第175条规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
骗贷罪与诈骗罪的区别：
1、客观方面都表现为使用欺骗手段骗取贷款;
2、区别主要是借款人主观上是否具有非法占有的目的;
3、犯罪金额不同，骗贷罪起点数额一般是100万元，诈骗罪起点金额一般是3000元以上。
骗贷罪立案标准：
1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;
2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的;
3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的;
4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
第一百七十五条之一
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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个人诈骗的立案条件
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，应当立案。
诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。
根据《最高人民法院关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物三千元至一万元以上，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物五十万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。
诈骗罪是数额犯，行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准，才能构成诈骗罪，予以立案追究。
根据《最高人民法院关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》：
1、个人诈骗公私财物三千元至一万元以上，属于“数额较大”。
2、个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的，属于“数额巨大”。
3、个人诈骗公私财物五十万元以上的，属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容，但不是唯一情节。
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婚骗立案要什么条件
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 我国没有婚姻诈骗罪。只有诈骗罪，借婚姻诈骗财物，数额较大，可能构成诈骗罪。
诈骗罪的立案标准条件是：
一、以结婚骗财的诈骗犯罪的犯罪目的，有非法占有他人钱财的犯罪目的。
二、在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。
三、所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后的夫妻双方的共同财产，被认定为婚姻诈骗罪。
四、案发后，参考被害人的态度，司法机关可以考虑是否有追诉犯罪的必要，以达到法制效果和社会效果的统一。
第
五、诈骗财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定数额较大的诈骗罪。
第
六、诈骗财物价值三万元至十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定数额巨大的诈骗罪。
第
七、诈骗财物价值五十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定特别巨大的诈骗罪。
诈骗罪的立案标准条件是：
一、以结婚骗财的诈骗犯罪的犯罪目的，有非法占有他人钱财的犯罪目的。
二、在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。
三、所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后的夫妻双方的共同财产，被认定为婚姻诈骗罪。
四、案发后，参考被害人的态度，司法机关可以考虑是否有追诉犯罪的必要，以达到法制效果和社会效果的统一。
第
五、诈骗财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定数额较大的诈骗罪。
第
六、诈骗财物价值三万元至十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定数额巨大的诈骗罪。
第
七、诈骗财物价值五十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定特别巨大的诈骗罪。
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金融诈骗罪的立案条件
[律师回复] 您好，针对您的金融诈骗罪的立案条件问题解答如下, 金融诈骗罪的立案标准
1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准。
2.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。
3.金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体。
4..金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。
5.金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。财产所有权的物质表现形式是公私财产，这是人类赖以生存和发展的物质基础。
6.金融诈骗犯罪的客观要件金融诈骗的客观方面表现为行为人在金融活动中，违反金融管理法规，采用欺骗的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之
一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准。
2.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。
3.金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体。
4..金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。
5.金融诈骗犯罪的客体金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。财产所有权的物质表现形式是公私财产，这是人类赖以生存和发展的物质基础。
6.金融诈骗犯罪的客观要件金融诈骗的客观方面表现为行为人在金融活动中，违反金融管理法规，采用欺骗的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之
一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
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骗取国家出口退税罪立案标准
骗取出口退税费的立案标准是犯罪行为人的骗取出口退税的行为符合骗取出口退税罪的客体、客观、主观以及主体要件。如果是由于出口企业工作人员的失误，造成税务机关多退税款的，因没有骗税的犯罪故意，因此不能以骗取出门退税款罪追究其刑事责任。下面就骗取国家出口退税罪立案标准的相关内容做详细介绍。
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刑事辩护
骗取贷款罪立案标准多次
[律师回复] 您好，关于骗取贷款罪立案标准多次这个问题，我的解答如下, 今天我们来谈一谈，网络诈骗怎么报案？
严格来说，并不存在网络诈骗罪或者电信诈骗罪这样的罪名，诈骗类犯罪只包括诈骗罪和几个金融诈骗罪，包括合同诈骗罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。
一般网友所说的网络诈骗罪其实就是通过网络或者电信手段实施的一般诈骗犯罪而已。因此，针对这样的犯罪行为的报案也就只需要遵从一般诈骗罪的报案流程就可以了。
按照《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条第一款之规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
犯罪地包括行为地和结果地，对于网络犯罪来说，犯罪嫌疑人犯罪时所处地方公安机关可以管辖，网络服务器所在地公安机关也可以管辖。作为犯罪结果发生地，被害人所在地公安机关也有权管辖网络犯罪案件。因此，对于被害人来说，最为方便的报案方法就是到自己所在地的公安机关去进行控告。
严格来说，并不存在网络诈骗罪或者电信诈骗罪这样的罪名，诈骗类犯罪只包括诈骗罪和几个金融诈骗罪，包括合同诈骗罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。
一般网友所说的网络诈骗罪其实就是通过网络或者电信手段实施的一般诈骗犯罪而已。因此，针对这样的犯罪行为的报案也就只需要遵从一般诈骗罪的报案流程就可以了。
按照《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条第一款之规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
犯罪地包括行为地和结果地，对于网络犯罪来说，犯罪嫌疑人犯罪时所处地方公安机关可以管辖，网络服务器所在地公安机关也可以管辖。作为犯罪结果发生地，被害人所在地公安机关也有权管辖网络犯罪案件。因此，对于被害人来说，最为方便的报案方法就是到自己所在地的公安机关去进行控告。
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快速解决“债权债务”问题
诈骗罪的立案条件是什么？
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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偷越国边境罪立案标准
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 偷越国边境罪是一个非常少见的罪名，一般工种很少能接触到这类犯罪。偷越国（边）境罪，是指违反出入国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的行为。
由此可见该罪名是情节犯，只有情节严重的情况下才有可能构成犯罪。
那么什么样的情节才算是情节严重呢？
对于这个问题，现在没有新的司法解释，但在97年刑法颁布之前，有一个专门针对犯罪的司法解释，其中是这么规定的：根据最高人民1993年9月24日发布的《关于严厉打击犯罪活动的通知》第4条的规定，具有下列情节之一的、即为“情节严重”：
（1）在境外实施损害国家利益行为的；
（2）为逃避法律制裁偷越国（边）境的；
（3）时对边防、公安人员等使用暴力相威胁的；
（4）介绍、引诱多人一起的；
（5）在偷越国（边）境过程中有其他违法行为造成严重后果的；
（6）有其他严重行为的。
由此可见该罪名是情节犯，只有情节严重的情况下才有可能构成犯罪。
那么什么样的情节才算是情节严重呢？
对于这个问题，现在没有新的司法解释，但在97年刑法颁布之前，有一个专门针对犯罪的司法解释，其中是这么规定的：根据最高人民1993年9月24日发布的《关于严厉打击犯罪活动的通知》第4条的规定，具有下列情节之一的、即为“情节严重”：
（1）在境外实施损害国家利益行为的；
（2）为逃避法律制裁偷越国（边）境的；
（3）时对边防、公安人员等使用暴力相威胁的；
（4）介绍、引诱多人一起的；
（5）在偷越国（边）境过程中有其他违法行为造成严重后果的；
（6）有其他严重行为的。
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经侦立案会限制出境吗
这要根据具体的案情判定，是有可能限制出境的。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人，可以强制传唤。
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刑事辩护
污染环境罪的立案标准
[律师回复] 您好，关于环境污染罪的立案标准这个问题，我的解答如下, 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(一)》第60条的规定,违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，涉嫌下列情形之
一，应予立案追诉：
(一)致使公私财产损失三十万元以上的;
(二)致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其它土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的;
(三)致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的;
(四)致使一人以上死亡、三人以上重伤、十人以上轻伤，或者一人以上重伤并且五人以上轻伤的;
(五)致使传染病发生、流行或者人员中毒达到《国家突发公共卫生事件应急预案》中突发公共卫生事件分级Ⅲ级以上情形，严重危害人体健康的;
(六)其他致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的情形。
本条和本规定第六十二条规定的“公私财产损失”，包括污染环境直接造成的财产损毁、减少的实际价值，为防止污染扩散以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。
(一)》第60条的规定,违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他危险废物，造成重大环境污染事故，涉嫌下列情形之
一，应予立案追诉：
(一)致使公私财产损失三十万元以上的;
(二)致使基本农田、防护林地、特种用途林地五亩以上，其他农用地十亩以上，其它土地二十亩以上基本功能丧失或者遭受永久性破坏的;
(三)致使森林或者其他林木死亡五十立方米以上，或者幼树死亡二千五百株以上的;
(四)致使一人以上死亡、三人以上重伤、十人以上轻伤，或者一人以上重伤并且五人以上轻伤的;
(五)致使传染病发生、流行或者人员中毒达到《国家突发公共卫生事件应急预案》中突发公共卫生事件分级Ⅲ级以上情形，严重危害人体健康的;
(六)其他致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的情形。
本条和本规定第六十二条规定的“公私财产损失”，包括污染环境直接造成的财产损毁、减少的实际价值，为防止污染扩散以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。
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信用卡诈骗立案需要什么条件
[律师回复] 对于信用卡诈骗立案需要什么条件这个问题，解答如下,
(1)使用伪造的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。
所谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩，采取印刷、描绘、影印或者其他方法，非法制造出来，以冒充真的信用卡的假信用卡。所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为，包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受用信用卡进行支付 结算的各种服务等。
(2)使用作废的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。
所谓“作废的信用卡”，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用证以及持卡人有信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡。
(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的，应当立案。
根据我国有关信用卡的规定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得转借或者转让。所谓“冒用”，是指行为人以持卡人的身份，非法使用他人的信用卡，骗取公私财物的行为。
(1)使用伪造的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。
所谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩，采取印刷、描绘、影印或者其他方法，非法制造出来，以冒充真的信用卡的假信用卡。所谓“使用”。是指以非法占有他人财物为目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为，包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受用信用卡进行支付 结算的各种服务等。
(2)使用作废的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。
所谓“作废的信用卡”，是指根据法律和有关规定不能继续使用的过期的信用卡、无效的信用卡、被依法宣布作废的信用证以及持卡人有信用卡的有效期内中途停止使用，并将其交回发卡银行的信用卡。
(3)冒用他人的信用卡进行诈骗的。累计数额达到5000元以上的，应当立案。
根据我国有关信用卡的规定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得转借或者转让。所谓“冒用”，是指行为人以持卡人的身份，非法使用他人的信用卡，骗取公私财物的行为。
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行政案件立案前能先调查取证吗
[律师回复] 您好，关于行政案件立案前能先调查取证吗这个问题，我的解答如下, 需要立案的，先立案，后调查。有些行政案件是不需要立案的。
根据《公安机关办理行政案件的程序规定》将行政案件分为：现场处罚案件和立案查处案件。前者不立案，直接处理：违法事实清楚、情节简单，违反质量、标准化、计量法律、法规和规章的行为，有法定依据，对公民处以五十元以下，对法人或其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的，适用现场处罚案件工作程序。
如下列情形的案件进行立案查处：a)在质量技术监督管理中，认为需要追究行政法律责任的;b)公民、法人或其他组织投诉、举报并经初步查实，认为应该追究行政法律责任的;c)其他质量技术监督局或行政部门的移送案件，认为应该追究行政法律责任的;d)同级政府或上级部门交办的案件;e)其他需追究行政法律责任的违法行为。对上述违法行为，不适用现场处罚案件工作程序的，适用立案查处案件工作程序。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第四十七条
公安机关对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，应当及时受理，制作受案登记表，并分别作出以下处理：
(一) 对属于本单位管辖范围内的事项，应当及时调查处理;
(二) 对属于公安机关职责范围，但不属于本单位管辖的，应当在受理后的二十四小时内移送有管辖权的单位处理，并告知报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人;
(三) 对不属于公安机关职责范围内的事项，书面告知报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人向其他有关主管机关报案或者投案。
公安机关接受案件时，应当制作受案回执单一式二份，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人，一份附卷。
公安机关及其人民警察在日常执法执勤中发现的违法行为，适用第一款的规定。
根据《公安机关办理行政案件的程序规定》将行政案件分为：现场处罚案件和立案查处案件。前者不立案，直接处理：违法事实清楚、情节简单，违反质量、标准化、计量法律、法规和规章的行为，有法定依据，对公民处以五十元以下，对法人或其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的，适用现场处罚案件工作程序。
如下列情形的案件进行立案查处：a)在质量技术监督管理中，认为需要追究行政法律责任的;b)公民、法人或其他组织投诉、举报并经初步查实，认为应该追究行政法律责任的;c)其他质量技术监督局或行政部门的移送案件，认为应该追究行政法律责任的;d)同级政府或上级部门交办的案件;e)其他需追究行政法律责任的违法行为。对上述违法行为，不适用现场处罚案件工作程序的，适用立案查处案件工作程序。
法律依据：
《公安机关办理行政案件程序规定》第四十七条
公安机关对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，应当及时受理，制作受案登记表，并分别作出以下处理：
(一) 对属于本单位管辖范围内的事项，应当及时调查处理;
(二) 对属于公安机关职责范围，但不属于本单位管辖的，应当在受理后的二十四小时内移送有管辖权的单位处理，并告知报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人;
(三) 对不属于公安机关职责范围内的事项，书面告知报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人向其他有关主管机关报案或者投案。
公安机关接受案件时，应当制作受案回执单一式二份，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人，一份附卷。
公安机关及其人民警察在日常执法执勤中发现的违法行为，适用第一款的规定。
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偷越国（边）境罪如何取证
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 偷越国（边）境罪如何取证
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
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刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
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