洗钱是什么意思?

最新修订 | 2024-02-26
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对洗钱是什么意思进行了解答,希望能解答您的问题。
洗钱是什么意思?

现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱(launder):将非法资

洗钱相关漫画金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化。简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括:

1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私;

2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人账户;

3、把合法收入通过洗钱逃避监管,如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项,即常言之“洗钱”。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看,洗钱成为一种“犯罪屏障”,既妨害了司法活动,也助长犯罪分子气焰,促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看,洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱,这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则,破坏了市场经济主体之间的自由竞争,从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。

洗钱是将非法收入合法化的违法犯罪行为,会追究其法律责任。情节比较轻的,会判处五年及以下的有期徒刑情节严重的会判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时没收洗钱的非法收入。

对于诈骗洗黑钱怎么定性的问题的答案,上述文章内容中已经作出了详细的解答,在日常生活中我们也是需要对

对于洗钱是什么意思的问题的答案,上述文章内容中已经作出了详细的解答,在日常生活中我们也是需要对相关的法律知识进行了解的,这样才能够维护自己的合法权益。如果您还有其他相关问题可以点击下方“立即咨询”按钮,咨询律图网专业律师。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.9k字,预估阅读时间10分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3767位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱是什么意思?
一键咨询
  • 170****7623用户1分钟前提交了咨询
    140****7204用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    151****4561用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    171****4214用户1分钟前提交了咨询
    136****0222用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    148****1375用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    157****1442用户2分钟前提交了咨询
    143****4727用户1分钟前提交了咨询
  • 连云港用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    175****2528用户4分钟前提交了咨询
    140****2782用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    166****3125用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    130****1370用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    137****3257用户1分钟前提交了咨询
    166****5464用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    156****8536用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
洗钱是什么意思?
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与洗钱是什么意思相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱的意思是什么
洗钱是指通过毒品交易、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪等等犯罪得到的货物并且产生收益,再用各种方法掩饰、隐瞒这些得到的犯罪钱财及其收益的出处和本身性质; 使这些物体在形式上成为合法合理物品的犯罪行为。主要包括为犯罪分子提供银行账户协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外、购买有价证券等。
49浏览 2024-09-17
洗钱是什么意思?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与洗钱是什么意思相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱帮信罪是什么意思
洗钱帮信罪是两项罪名,是有区别的。帮信罪与洗钱罪的区别如下: 1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。 2、主观“明知”的内容不同。
25浏览 2024-10-10
洗钱是什么意思?
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于洗钱是什么意思的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
10w+浏览
刑事辩护
帮人洗黑钱是什么意思?
洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。洗钱通常分三步: (一)存款,即将非法所得的现金存入银行; (二)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化; (三)将资金以合法形式回到罪犯手中。
41浏览 2024-10-26
洗钱是什么意思?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与洗钱是什么意思相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
帮信罪和洗钱是一个意思吗
帮信罪和洗钱不是一个意思。帮信罪与洗钱罪的区别如下: 1、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。 2、主观“明知”的内容不同。
21浏览 2024-09-14
空壳洗钱是什么意思
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 空壳公司的洗钱流程是什么 一般情况下,先要成立皮包空壳公司,然后与当事人签订合同,得到资金后,将其用作其他用途,使其合法化。 空壳公司的法律界定 根据我国《公司法》规定,设立有限责任公司,股东出资应达到法定资本最低限额,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公 司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可 以在五年内缴足。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以 非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。公司成立后,股东不得抽逃出资。 股份有限公司采取发起设立方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十,其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中,投资公司可以在五年内缴足。股份有限公司采取募集方式设立的,注册资本为在公司登记机关登记的 实收股本总额。股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定(上市公司股本 总额不少于人民币三千万元)。 “空壳公司”的法律界定涉及两种行为:出资不实和抽逃出资。 出资不实的法律外延是股东在有限责任公司或股份有限公司的设立过程中,未能如数如期缴纳现金出资或转移实物、知识产权、土地使用权等非货币财产的产权,或者为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额。 抽逃出资是指公司成立后,股东通过将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出及其他等未经法定程序将出资抽回的行为。 出资不实和抽逃出资的行为违反了公司制度中公司资本维持的原则,使公司空心化、空壳化,使公司丧失经营所需的经济基础,损害交易对方、债权人、社会公众对公司的信赖利益。并为股东实施逃债、诈骗等行为提供了的条件和工具。
487浏览
洗钱是什么意思?
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与洗钱是什么意思相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
洗黑钱是什么意思如果抓了是否要判刑
洗钱行为是犯罪行为,构成洗钱罪。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
14浏览 2024-09-27
洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些是什么意思
[律师回复] 您好,针对您的洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些是什么意思问题解答如下, 什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些<br/>洗钱,就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得,通过隐瞒、存入金融机构等方式,将非法收入合法化,那么如何判断是否构成洗钱罪呢?详情请看下文。<br/>一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。<br/>二、本罪在客观方面表现为:<br/>1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。<br/>2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。<br/>3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移<br/>4、协助将资金汇往境外;<br/>5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。<br/>三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位<br/>四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。<br/>犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。<br/>具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:<br/>(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;<br/>(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;<br/>(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;<br/>(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;<br/>(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;<br/>(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;<br/>(7)其他可以认定行为人明知的情形。<br/>注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。
319浏览
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 洗钱是什么意思?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州178****6364用户1分钟前已提交咨询
宿迁152****8588用户3分钟前已获取解答
连云港152****7981用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换