洗钱是什么意思?

[律师回复] 您好，关于什么叫做洗钱，洗钱的意思这个问题，我的解答如下, 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与、毒品交易或是集团犯罪有关。<br/>洗钱由英文“mon<br/>ey <br/>aun<br/>ering(mon<br/>ey-<br/>ashing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣.<br/>现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.<br/>洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为：<br/>(一)提供资金账户的;<br/>(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;<br/>(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;<br/>(四)协助将资金汇往境外的;<br/>(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的.”

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 简单地说，“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、活动、、偷税逃税等。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 简单地说，“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、活动、、偷税逃税等。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。” 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 空壳公司的洗钱流程是什么 一般情况下，先要成立皮包空壳公司，然后与当事人签订合同，得到资金后，将其用作其他用途，使其合法化。 空壳公司的法律界定 根据我国《公司法》规定，设立有限责任公司，股东出资应达到法定资本最低限额，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公 司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可 以在五年内缴足。股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以 非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。公司成立后，股东不得抽逃出资。 股份有限公司采取发起设立方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的百分之 二十，其余部分由发起人自公司成立之日起两年内缴足;其中，投资公司可以在五年内缴足。股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为在公司登记机关登记的 实收股本总额。股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定(上市公司股本 总额不少于人民币三千万元)。 “空壳公司”的法律界定涉及两种行为：出资不实和抽逃出资。 出资不实的法律外延是股东在有限责任公司或股份有限公司的设立过程中，未能如数如期缴纳现金出资或转移实物、知识产权、土地使用权等非货币财产的产权，或者为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额。 抽逃出资是指公司成立后，股东通过将出资款项转入公司账户验资后又转出、通过虚构债权债务关系将其出资转出、制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配、利用关联交易将出资转出及其他等未经法定程序将出资抽回的行为。 出资不实和抽逃出资的行为违反了公司制度中公司资本维持的原则，使公司空心化、空壳化，使公司丧失经营所需的经济基础，损害交易对方、债权人、社会公众对公司的信赖利益。并为股东实施逃债、诈骗等行为提供了的条件和工具。

[律师回复] 您好，针对您的洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些是什么意思问题解答如下, 什么是洗钱罪,洗钱罪的构成有哪些<br/>洗钱，就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得，通过隐瞒、存入金融机构等方式，将非法收入合法化，那么如何判断是否构成洗钱罪呢?详情请看下文。<br/>一、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。<br/>二、本罪在客观方面表现为：<br/>1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。<br/>2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。<br/>3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移<br/>4、协助将资金汇往境外；<br/>5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。<br/>三、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位<br/>四、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。<br/>犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。<br/>具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：<br/>(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；<br/>(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；<br/>(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；<br/>(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；<br/>(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；<br/>(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；<br/>(7)其他可以认定行为人明知的情形。<br/>注意：被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。