团伙诈骗立案标准是怎样的?

最新修订 | 2024-02-24
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,就达到了团伙诈骗立案标准。已经满足相应标准的情形,公安机关会立案处理诈骗案件。立案后则需要判断具体的诈骗金额是多少、诈骗方式是怎样的。
团伙诈骗立案标准是怎样的?

一、团伙诈骗立案标准是怎样的?

1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,就达到了团伙诈骗立案标准。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

2、如果达到了立案标准,警察会依法进行侦查,在抓获诈骗行为人之后即可以责令其对当事人进行钱款的退赔。

《刑法》规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。返还被诈骗的钱,得看犯罪人的偿还能力,如赃款被如数追回,可以全部拿回。但赃款被挥霍,犯罪人又没有其他财产可供执行的,并且他的家属和其他人也不愿意替他退赃,则无法追回;

二、犯罪成本能否从诈骗类犯罪的数额中扣除?

1、犯罪成本不一定能从诈骗类犯罪的数额中扣除。

(1)行为人支出的犯罪成本对被害人而言是否具有利用可能性,能否帮助其实现预期的交易目的,是否能够弥补其受到的财产损失,再区别直接成本和反对给付作不同处理,而不能仅仅因为犯罪成本是行为人为了实现犯罪既遂所必须付出的代价,就主张一律不予扣除,或者机械地比较被害人丧失和取得的财物的客观价值,不考虑利用可能性,一律将犯罪成本从犯罪数额中扣除。

(2)在存在反对给付的情况下,应当根据犯罪成本的不同表现形式,全面审查其对弥补被害人所受财产损失的有效性。

如果行为人支出的犯罪成本对于被害人具有利用可能性,可以实现被害人预期的交易目的,能够有效弥补被害人所受的财产损失,则意味着支出该犯罪成本有助于恢复被侵害的法益,相应的,该犯罪成本所对应的财产价值应从诈骗类犯罪的数额中扣除。

2、在司法实践中,这一类犯罪成本常表现为货币、黄金等形式。

可以固定地充当交易媒介,衡量商品价值,具有一般等价物的属性。例如,行为人向被害人购买机床,承诺先期支付部分定金,待被害人交付机床后,再分期支付剩余货款。后行为人如约向被害人支付了定金,但其在收到被害人交付的机床后,立即将机床转卖给他人,并携款潜逃。由于被害人交付机床的目的就是获取机床的对价,行为人支付的定金能够在一定程度上实现被害人的交易目的,弥补其因交付机床而受到的财产损失,故该定金应从行为人的犯罪数额中扣除。

三、如何确定诈骗罪的具体诈骗数额?

1、在具体认定诈骗犯罪数额时,应把案发前已被追回的被骗款额扣除,按最后实际诈骗所得数额计算。

“案发前归还”是指,行为人在诈骗类犯罪既遂之后、犯罪事实侦查机关发现之前,主动或被迫返还给被害人的物质利益,其与犯罪成本尤其是反对给付之间存在本质区别,主要表现在以下几个方面:

(1)“案发前归还”与犯罪成本所处的时间节点不同。

归还属于事后返还,发生于诈骗类犯罪既遂之后。也就是说,行为人应当先实施诈骗的实行行为,待实行行为终了,被害人陷入错误认识、处分财产,行为人实际控制财产之后才有归还财产的可能。如果行为人向被害人转移物质利益时,诈骗的实行行为尚未终了,被害人尚未处分财产,行为人没有实际取得对财产的控制权,且行为人意欲转移的物质利益是被害人处分财产的前提,则行为人这种先期给付物质利益的行为就不属于“案发前归还”,而是支付犯罪成本。

(2)行为人在归还财产和支付犯罪成本时所持的主观心态不同。“案发前归还”属于行为人在诈骗类犯罪既遂后对被害人所做的事后弥补,其归还的目的主要在于修复被侵害的法律关系。而在支付犯罪成本时,行为人的目的不是弥补被害人所受的财产损失,而是获取被害人的信任,加快犯罪进程,尽快实现犯罪既遂,具有明显的主观恶性。

(3)“案发前归还”和犯罪成本所针对的行为对象不同。“案发前归还”和犯罪成本都涉及物质利益的给付和接受,两者的给付主体一致,都是诈骗类犯罪的行为人,但接受主体却有不同。反对给付与“案发前归还”的接受主体是被害人,直接成本的接受主体是独立于行为人和被害人之外的第三方。

2、诈骗类犯罪的数额应当体现被害人所受的财产损失。

(1)诈骗公私财物,数额较大的,构成诈骗罪。只要行为人骗取了数额较大的财物就构成诈骗罪。但是,诈骗罪毕竟属于财产犯罪,其侵犯的法益是被害人对财物的所有权或占有权,在诈骗既遂的情形下,侵犯法益必然会损害被害人的财产权益,如果诈骗行为不可能给被害人造成财产损失,就不成立诈骗罪。

(2)因此,在认定诈骗类犯罪时,应当将被害人因诈骗行为遭受的财产损失纳入诈骗类犯罪的犯罪构成要件体系作整体评价,该体系可以简化为:行为人实施欺骗行为—被害人陷入错误认识—被害人基于错误认识处分财产—行为人取得财产—被害人遭受财产损失。

(3)认定财产损失应综合考量被害人的“得”与“失”,并以造成实质的财产损失作为主要评判标准。在行为人向被害人给付物质利益的情况下,不仅要比较被害人交付的财产与接受的物质利益之间的客观价值,还应重点评价该物质利益相对于被害人的主观价值。因为并非行为人给付的任何财物对于被害人都具有利用可能性,在对“得”(被害人接受的物质利益)与“失”(被害人处分的财产)进行客观的市场价值的比较后,必须综合考虑“得”之于被害人的有用性、交易目的等要素,判断被害人是否有实质的财产损失。

不管是团伙诈骗,还是个人实施诈骗行为,只要诈骗的数额较大,那么就有可能会被认定为犯了诈骗罪。而一旦罪名成立是有可能会被追究刑事责任的。对团伙诈骗立案标准存在其他相关疑问的,可通过点击下方“立即咨询”按钮,我们会匹配专业律师为您解答问题。


立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.8k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3694位律师在线平均3分钟响应99%好评
团伙诈骗立案标准是怎样的?
一键咨询
  • 173****5682用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    167****0556用户3分钟前提交了咨询
    153****4178用户4分钟前提交了咨询
    158****7550用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    141****2051用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    136****4278用户2分钟前提交了咨询
    166****0845用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    136****8366用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
  • 166****2712用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    142****0153用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    175****5748用户2分钟前提交了咨询
    164****2265用户3分钟前提交了咨询
    142****0524用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    155****0023用户4分钟前提交了咨询
    150****4064用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
诈骗团伙根据什么立案
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着诈骗团伙根据什么立案的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
团伙诈骗怎样判
团伙诈骗要根据诈骗的数额,还有主犯、从犯等情形进行判刑。1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金等。
19浏览 2024-10-09
团伙诈骗罪立案标准,团伙诈骗罪立案标准,团伙诈骗罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才能构成诈骗罪,予以立案追究。因此,不论是个人诈骗罪还是团伙诈骗罪均按照行为人采用诈骗的方式骗取公私财物是否达到“数额较大”的标准判断是否立案。根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。 一、根据《最高人民法院关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》: 1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”。 2、个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。 3、个人诈骗公私财物20万元以上的,属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容,但不是唯一情节。 二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准: 1、以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》 第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任; 2、数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。 共同犯罪中诈骗罪的立案标准:应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
388浏览
团伙诈骗
10w+浏览2024-11-15
团伙诈骗罪的立案标准
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与团伙诈骗罪的立案标准相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
诈骗团伙怎样判
团伙诈骗要根据诈骗的数额,还有主犯、从犯等情形进行判刑。1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金等。
18浏览 2024-10-10
团伙诈骗罪
10w+浏览2024-10-31
团伙诈骗罪的立案标准
团伙诈骗罪的立案标准是团伙实施诈骗行为导致公私财产价值达到三千元以上。根据不同情节和金额大小,量刑标准从三年以下有期徒刑、拘役或者管制,到十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚金或没收财产不等。诈骗罪构成要件包括侵犯财产所有权、欺骗手段获取财物、主体普遍、故意心态。
10w+浏览
刑事辩护
团伙诈骗立案标准
1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。2、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
16浏览 2024-09-10
团伙诈骗罪立案条件
[律师回复] 您好,关于团伙诈骗罪立案条件这个问题,我的解答如下, 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才能构成诈骗罪,予以立案追究。因此,不论是个人诈骗罪还是团伙诈骗罪均按照行为人采用诈骗的方式骗取公私财物是否达到“数额较大”的标准判断是否立案。根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。<br/>一、根据《最高人民关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》:<br/>1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”。<br/>2、个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。<br/>3、个人诈骗公私财物20万元以上的,属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容,但不是唯一情节。<br/>二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准:<br/>1、以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》<br/>第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;<br/>2、数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。 <br/>共同犯罪中诈骗罪的立案标准:应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 <br/>第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
471浏览
集资诈骗与团伙诈骗
10w+浏览2024-10-18
对网络团伙诈骗怎么立案
向公安机关报警,由警方参与抓捕犯罪嫌疑人,向网警举报诈骗分子的网站、诈骗账号等,当事人可以留存证据、配合警方调查,必要时由检察院提起公诉。对网络团伙诈骗怎么立案,若还有不明白的地方,可以阅读下文。
10w+浏览
互联网纠纷
团伙诈骗罪怎样判
按照诈骗数额大小、犯罪情节处理。1、如果诈骗数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,处罚金;2、如果诈骗数额巨大或有其他的严重情节,那么就处3-10年的有期徒刑,并处罚金;3、如果诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节,则可能被判处10年以上的有期或无期徒刑,并且会处罚金或没收其财产。
3浏览 2024-09-11
团伙诈骗罪立案条件
[律师回复] 您好,关于团伙诈骗罪立案条件这个问题,我的解答如下, 诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才能构成诈骗罪,予以立案追究。因此,不论是个人诈骗罪还是团伙诈骗罪均按照行为人采用诈骗的方式骗取公私财物是否达到“数额较大”的标准判断是否立案。根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。<br/>一、根据《最高人民关于诈审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》:<br/>1、个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”。<br/>2、个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。<br/>3、个人诈骗公私财物20万元以上的,属于“数额特别巨大”。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪”情节特别严重“的一个重要内容,但不是唯一情节。<br/>二、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员犯诈骗罪的立案标准:<br/>1、以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照《刑法》<br/>第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;<br/>2、数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。 <br/>共同犯罪中诈骗罪的立案标准:应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》 <br/>第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
314浏览
诈骗犯罪团伙
10w+浏览2023-09-13
电信诈骗团伙怎么立案的
诈骗公私财物达到3000元以上的,构成诈骗罪,应当立案追诉。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。关于电信诈骗团伙怎么立案的,我们可以参考以下内容。
10w+浏览
刑事辩护
团伙诈骗怎样处罚
《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
12浏览 2024-09-05
团伙诈骗罪立案标准
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 个人诈骗公私财物三千元至一万元以上的,属于“数额较大”; 个人诈骗公私财物三万元至十万元以上的,属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物五十万元以上的,属于诈骗“数额特别巨大”。 达到以上数额,又具有以下情节的,酌情从严惩处: (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的; (二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; (三)以赈灾募捐名义实施诈骗的; (四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的; (五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 已达到“数额较大”的标准,但具有下列情形之 一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法 第三十七条、刑事诉讼法 第一百四十二条的规定不或者免予刑事处罚: (一)具有法定从宽处罚情节的; (二)一审宣判前全部退赃、退赔的; (三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的; (四)被害人谅解的; (五)其他情节轻微、危害不大的。 诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。 诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。 诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。 《刑法》 第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 诈骗罪的量刑标准是什么 1.犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
431浏览
诈骗犯罪团伙
10w+浏览2023-09-08
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 团伙诈骗立案标准是怎样的?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州178****3832用户2分钟前已提交咨询
徐州135****6395用户3分钟前已获取解答
淮安177****7397用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换