只是出借1张银行卡是否构成帮信罪

最新修订 | 2024-03-04
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专家导读 只是出借1张银行卡是否构成帮信罪?仅出借一张银行卡也可能构成帮信罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,其行为严重侵犯了国家网络安全管理制度和公民的财产权利,构成帮助信息网络犯罪活动罪。
只是出借1张银行卡是否构成帮信罪

一、只是出借1张银行卡是否构成帮信罪

银行卡已成为我们日常生活中不可或缺的金融工具,在不同的具体情形下,如有证据表明您借出的银行卡被用于非法活动,您可能因共谋或协助犯罪行为而承担法律责任。因此,仅出借一张银行卡也可能构成帮信罪。

明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,其行为严重侵犯了国家网络安全管理制度和公民的财产权利,构成帮助信息网络犯罪活动罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

二、帮信罪主观是否明知的判断标准

(1)跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖“两卡”的;

(2)出租、出售“两卡”(手机卡、信用卡)后,收到公安机关、银行业金融机构、非银行支付机构、电信服务提供者等相关单位部门的口头或书面通知,告知其所出租、出售的“两卡”涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪,行为人未采取补救措施,反而继续出租、出售的;

(3)出租、出售的“两卡”因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结,又帮助解冻,或者注销旧卡、办理新卡,继续出租、出售的;

(4)出租、出售的具有支付结算功能的网络账号因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被查封,又帮助解封,继续提供给他人使用的;

(5)频繁使用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;

(6)事先串通设计应对调查的话术口径的;

(7)曾因非法交易“两卡”受过处罚或者信用惩戒、训诫谈话,又收购、出售、出租“两卡”的等。

三、如何判断帮助行为的“情节严重”程度

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下称“解释”)第十二条规定了几种属于情节严重的情形:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任

只是出借1张银行卡是否构成帮信罪?上文已经做出了解答。在进行帮助信息网络犯罪活动罪认定时,在确定行为人存在提供帮助行为且达到情节严重后,在进行主观目的的认定时,不能只是进行简单的客观形式归罪,应当考察行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与信息网络犯罪行为人的关系等多种因素,再结合相关法律和司法解释来进行分析,保证公平公正的前提下推动司法活动的正常进行。要是你在这方面还有疑问的话,请直接点击下方按钮咨询我们的专业律师

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我有一张银行卡,只有对方的银行卡,可以起诉他吗?
[律师回复] 解答如下,
1、法律判定的账户冻结,银行是不会自动解冻的。
2、一般来说,如果原告不知你的其他账户,是不会影响到你其他银行卡里的资金的。您可以到申请复议。  相关法律:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条 当事人对保全或者先予执行的裁定不服的,可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。  第一百零一条 利害关系人因情况紧急,不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在提讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民申请采取保全措施。申请人应当提供担保,不提供担保的,裁定驳回申请。  人民接受申请后,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。  申请人在人民采取保全措施后三十日内不依法提讼或者申请仲裁的,人民应当解除保全。  第一百零二条:保全限于请求的范围,或者与本案有关的财物。 第一百零三条:财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民保全财产后,应当立即通知被保全财产的人财产已被查封、冻结的,不得重复查封、冻结。  第一百零四条: 财产纠纷案件,被申请人提供担保的,人民应当裁定解除保全。  第一百零五条:申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。扩展资料:申请复议是当事人和公民的诉讼权利之一。对司法机关作出的决定,当事人或其他公民有权申请重新复查处理。在中国的司法实践中,可以申请复议的范围较广,如控告人在司法机关不予立案时可要求复议,对司法机关驳回申请回避的决定,当事人可申请复议。 公安机关对人民检察院不批准逮捕的决定、免予或不的决定,都可以在认为有错误的时候要求复议,如果意见不被接受,还可向上一级人民检察院提请复核。由于司法行政复议是一种依申请的行政行为,即司法行政复议机关根据司法行政相对人的申请,在审查被申请的行政行为是否合法、适当的基础上,依法作出的一种行政行为。
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16岁可以办两张银行卡吗
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 《中华人民共和国居民身份证法》,法律规定居住在中华人民共和国境内的年满十六周岁的中国公民,应当依照本法的规定申请领取居民身份证;未满十六周岁的中国公民,可以依照本法的规定申请领取居民身份证。
二、中小学生办理银行卡的程序如下:
(1)十周岁以上十六周岁以下的学生,要本人持户口簿去户口所在地派出所申请办理居民身份证,等办理好身份证后,本人携带身份证及一张身份证复印件到任何银行都可办理。办理时本人要在个人结算帐户管理协议上签上您的名字,再填一张个人卡开卡申请书,交给银行工作人员,。注意事项:十周岁以上十六周岁以下的学生是限制民事行为能力人,银行一般是不给办卡的,如果要办理,银行要求监护人必须陪同。但实际情况是,银行对限制民事行为能力人办理银行卡要求不严,有时没有家长陪同银行也给办理。
(2)十周岁以下的学生,为无民事行为能力人,不管是办理身份证还是办理银行卡都要家长陪同。
(3)已满十六周岁的学生,办理银行卡的方法与成人相同,持本人身份证去银行办理即可。
三、办理银行卡的年龄要求:
1、未满16周岁办理银行卡,需监护人持身份证、户口簿陪同前往银行办理;
2、年满16周岁,可凭身份证办理银行卡;
3、年满18周岁,可开通网上银行;
4、年满18周岁,符合银行规定的其他条件,可申领信用卡。
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