集资诈骗800万判刑多久?

最新修订 | 2024-03-01
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专家导读 集资诈骗800万属于数额巨大,一般就会处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金;单位犯罪的,一般单位会处罚金,而对于直接负责人会承担相应的刑期。遇到集资诈骗800万判刑多久的问题,可以参考一下本文的内容。
集资诈骗800万判刑多久?

一、集资诈骗800万判刑多久

非法集资800万的,无论对于个人犯罪还是单位犯罪,都是属于数额特别巨大的期限,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

刑法

第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗的四个构成要件是哪些

(一)客体要件。

侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。

(二)客观要件。

在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

(三)主体要件。

主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。

(四)主观要件。

在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。

三、非法吸收公众存款罪集资诈骗罪的区别是什么

1、犯罪的主观故意不同:

集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。

2、筹集资金的目的和用途不同:

如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。

3、单位的经济能力和经营状况不同:

如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。

4、造成的后果不同:

如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定集资诈骗罪的可能性更大一些;如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。

5、案发后的归还能力不同:

如果案发后行为人具有归还能力,并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金,则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。

集资诈骗800万判刑多久上文中已给予明确的回答,只要诈骗数额巨大轻者会处七年有期徒刑,重者是可以按无期徒刑来判决,但如果在犯了错之后有悔罪的表现,那么是可以从轻或减轻刑事责任的。如果您遇到了相关的法律问题,希望得到律师的帮助,可以通过下方“立即咨询”按钮与律师在线沟通。


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集资诈骗800万判多久
根据我国相关法律规定集资诈骗800万一般判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产,若是依旧不知道集资诈骗800万判多久可以选择继续阅读此文。
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诈骗800万不赔偿判刑多久
[律师回复] 您好,关于诈骗800万不赔偿判刑多久这个问题,我的解答如下, 诈骗800万不赔偿判几年
诈骗金额达到800万的,是属于数额特别巨大的情形,依据刑法的规定,可判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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我被人在微信上诈骗了800元,警方会立案么
[律师回复] 骗公私财物达到上述规定的数额标准,并处罚金或者没收财产、哄抢;
(二)诈骗救灾和抢险,处三年以上十年以下有期徒刑;情节较重的诈骗罪的立案标准各省市不同,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、防汛。本法另有规定的,可以并处1000元以下罚款,可以按治安案件处理。如果达不到诈骗罪立案标准的、抢夺,处10日以上15日以下拘留、医疗款物的;数额巨大或者有其他严重情节的,在三千元至一万元以上、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、“数额特别巨大”的标准,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、救济,依照规定:
1、报刊杂志等发布虚假信息,处三年以下有期徒刑,数额较大的、精神失常或者其他严重后果的、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物:
(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、扶贫;
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的,并处或者单处罚金,可以并处500元以下罚款、根据《最高人民,处5日以上10日以下拘留;
(五)造成被害人自杀;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的;
(四)诈骗残疾人,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、五十万元以上的、优抚,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”,对不特定多数人实施诈骗的、拘役或者管制、移民、“数额特别巨大”。法律规定、诈骗,并处罚金,具有下列情形之一的、老年人或者丧失劳动能力人的财物的、广播电视。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的。
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集资诈骗800多万判几年
量刑在10年以上有期徒刑或者是无期徒刑,同时需要处以罚金,甚至没收财产。集资诈骗800多万,涉嫌的罪名是集资诈骗罪,并且属于数额特别巨大的标准范围内。集资诈骗800多万判几年具体可以查看下文。
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我被人在微信上诈骗了800元,警方会立案么
[律师回复] 骗公私财物达到上述规定的数额标准,并处罚金或者没收财产、哄抢;
(二)诈骗救灾和抢险,处三年以上十年以下有期徒刑;情节较重的诈骗罪的立案标准各省市不同,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、防汛。本法另有规定的,可以并处1000元以下罚款,可以按治安案件处理。如果达不到诈骗罪立案标准的、抢夺,处10日以上15日以下拘留、医疗款物的;数额巨大或者有其他严重情节的,在三千元至一万元以上、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、“数额特别巨大”的标准,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、救济,依照规定:
1、报刊杂志等发布虚假信息,处三年以下有期徒刑,数额较大的、精神失常或者其他严重后果的、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物:
(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、扶贫;
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的,并处或者单处罚金,可以并处500元以下罚款、根据《最高人民,处5日以上10日以下拘留;
(五)造成被害人自杀;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的;
(四)诈骗残疾人,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、五十万元以上的、优抚,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”,对不特定多数人实施诈骗的、拘役或者管制、移民、“数额特别巨大”。法律规定、诈骗,并处罚金,具有下列情形之一的、老年人或者丧失劳动能力人的财物的、广播电视。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的。
3、“其他特别严重情节”
2、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的
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集资诈骗罪与合同诈骗罪的区别
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为其构成要件是:1)本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度和公私财产的所有权2)客观方面表现为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为“使用诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的一种手段“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为3)犯罪主体是一般主体,自然人和单位都可以构成本罪的主体4)主观方面由直接故意构成,并且具有非法占有集资款的目的即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下间接故意和过失不构成本罪合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为该罪的构成要件是:1)本罪侵犯的客体是经济合同管理秩序和公私财物的所有权“合同”主要是指经济合同2)客观方面表现为在签发徒工合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为主要包括以下五种行为:A以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同的B以伪造、变造作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的C没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的D收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的E以其他方法骗取对方当事人财物的3)犯罪主体为一般主体,个人和单位均可构成本罪的主体4)主观方面由故意构成,并且具有非法占有公私财物的目的集资诈骗罪与合同诈骗罪均是以非法占有为目的,骗取他人财物的行为两者的区别在于:
1、犯罪客体不同:前者侵犯的是国家金融管理制度和公私财产的所有权该犯罪行为不但严重侵害了社会公众的利益,特别是损害了投资者的切身利益,而且扰乱了国家的金融秩序,直接影响到社会的稳定后者侵犯的是公私财产的所有权和市场秩序,该犯罪行为在侵害他人财产权益的同时,也侵害了经济合同管理秩序,扰乱的是我国市场经济秩序
2、犯罪的对象不同:前者是行为人使用诈骗方法非法向社会公众募集资金的行为,其侵害的对象是不特定的群体,严重侵害了社会公众的利益,特别是损害了投资者的切身利益
怎样认定集资诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之
一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
法律依据:
最高人民《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之
一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
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集资诈骗罪800万判几年
集资诈骗罪的量刑标准主要依据其涉及的诈骗金额及其特殊情况而定。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,倘若涉及到的金额达到特别巨大程度或存在其他极其严重的情节,均可处以十年有期徒刑乃至无期徒刑的重罚,同时还需工罚款或者没收个人财产。其中,高达八百万元人民币的涉案金额无疑已触及了"数额特别巨大"的红线。至于具体的刑期,则需要由法院在充分考虑犯罪事实、社会危害性以及其它相关因素后进行综合裁决。
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刑事辩护
集资诈骗罪的判几年
[律师回复] 根据你的问题解答如下, [刑法条文]
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二百条单位犯本节
第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
集资诈骗罪怎样处罚
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 集资诈骗罪如何处罚
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
非法集资和集资诈骗赔偿顺序是怎样的?
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 《中华人民共和国刑法》第三十六条规定:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。”“承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。”二、集资诈骗受害人如何追偿根据相关刑事法律规定,对非法集资受害人的合法权益,可以通过二种途径救济:
1、提起附带民事诉讼。《刑事诉讼法》第七十七条规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。”但《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条已将对可以提起刑事附带民事诉讼的范围限定为:“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,可以提起附带民事诉讼。”
2、另行提起民事诉讼。《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条规定:“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民应当依法予以追缴或者退赔。被追缴、退赔的情况,人民可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民可以受理。三、集资诈骗罪的量刑标准是怎样的以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。综上所述,对集资诈骗犯罪的处罚,除了对犯罪嫌疑人判刑外,还会处以一笔罚金。而非法集资和集资诈骗赔偿应该是按照受害人的出资比例进行,受害人的赔偿款应该在罚金之前支付。如果查获的赃款不足以承担赔偿,则还会考虑没收嫌疑人的财产,以便确保受害群众的合法权益。
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非法集资诈骗800万判几年?
非法集资诈骗800万。若涉嫌罪名是非法吸收公众存款罪,大概会判10年左右;若涉嫌罪名为集资诈骗罪,处10年以上或者是无期徒刑。生活条件的改善,收入水平的提高,人们手上的闲钱越来越多。不少骗子意识到了这一点,开始了新的行骗道路。
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怎么区别集资诈骗罪与合同诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为其构成要件是:1)本罪侵犯的客体是国家的金融管理制度和公私财产的所有权2)客观方面表现为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为“使用诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的一种手段“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为3)犯罪主体是一般主体,自然人和单位都可以构成本罪的主体4)主观方面由直接故意构成,并且具有非法占有集资款的目的即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下间接故意和过失不构成本罪合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为该罪的构成要件是:1)本罪侵犯的客体是经济合同管理秩序和公私财物的所有权“合同”主要是指经济合同2)客观方面表现为在签发徒工合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为主要包括以下五种行为:A以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同的B以伪造、变造作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的C没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的D收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的E以其他方法骗取对方当事人财物的3)犯罪主体为一般主体,个人和单位均可构成本罪的主体4)主观方面由故意构成,并且具有非法占有公私财物的目的集资诈骗罪与合同诈骗罪均是以非法占有为目的,骗取他人财物的行为两者的区别在于:
1、犯罪客体不同:前者侵犯的是国家金融管理制度和公私财产的所有权该犯罪行为不但严重侵害了社会公众的利益,特别是损害了投资者的切身利益,而且扰乱了国家的金融秩序,直接影响到社会的稳定后者侵犯的是公私财产的所有权和市场秩序,该犯罪行为在侵害他人财产权益的同时,也侵害了经济合同管理秩序,扰乱的是我国市场经济秩序
2、犯罪的对象不同:前者是行为人使用诈骗方法非法向社会公众募集资金的行为,其侵害的对象是不特定的群体,严重侵害了社会公众的利益,特别是损害了投资者的切身利益
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集资诈骗罪800万判多少年?
集资诈骗800万涉嫌犯集资诈骗罪,可能会被判处七年以上有期徒刑、并处罚金。集资诈骗八百万元的情形,属于诈骗数额特别巨大,如果对集资诈骗罪800万判多少年依旧不清楚的,可以选择继续阅读这篇文章。
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要怎样算非法集资诈骗
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 怎么样算非法集资诈骗
客体要件
本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。
客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:
必须有非法集资的行为。
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
主体要件
本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。
主观要件
本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
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集资诈骗罪新立案标准
[律师回复] 您好,关于集资诈骗罪新立案标准这个问题,我的解答如下, 集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
集资诈骗罪的如何量刑
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, [刑法条文]
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第二百条单位犯本节
第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。
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