非法集资会不会抓财务

最新修订 | 2024-02-26
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专家导读 我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和非法集资会不会抓财务相关的法律规定。
非法集资会不会抓财务

一、非法集资会不会抓财务

非法集资抓不抓财物看具体情况。

单位集资诈骗,数额在五十万元以上的会不会立案调查。

涉及到犯罪的,公安机关会不会对涉案人员进行调查或者依法采取强制措施,如果财务人员构成犯罪,即事先知情仍然参与集资犯罪的,就会不会对其采取强制措施。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十一条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十六条人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住

二、非法集资业务员是否会不会被抓

业务员是否会不会被抓取决于案涉情况的严重性和该业务员是否实施了犯罪行为

但是在实践中,一般来说遇到团伙实施非法集资犯罪的,都会不会对与犯罪行为有关的人员进行拘留,拘留后如果认为与案件无关的,一般会不会释放,所以业务员是否会不会被抓取决于其自身是否实施了犯罪,如果实施了犯罪,可能会不会被拘留,甚至被逮捕

刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

三、非法集资会不会怎么去判

根据《刑法》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚

通过上述文章中的内容,相信大家已经对非法集资会不会抓财务问题有了一定的了解,建议大家可以多多了解一些这方面相关的法律知识,才可以在遇到法律问题的时候可以运用法律的武器来保护自己的合法权益。针对上述文章中的问题,如果您还有不清楚需要了解的地方,可以直接点击下方“立即咨询”按钮和律师进行在线沟通。

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非法集资主犯被抓后,非法集资款能追回来吗?我的一个哥们陷入了非法集资,不知道能不能挽回损失?
[律师回复] 你好,关于非法集资款能追回来吗的问题,请参考以下内容:<br/>一、能追回部分。各个案件情况不一样,追赃的情况也不一样。<br/>二、法律依据:《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条 关于涉案财物的追缴和处置问题<br/>向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。<br/>将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:<br/>(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;<br/>(二)他人无偿取得上述资金及财物的;<br/>(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;<br/>(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;<br/>(五)其他依法应当追缴的情形。<br/>查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。<br/>查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
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明知是非法集资而参与,在共同犯罪中,构成从犯;不知情而参与的,不予追究刑事责任。公安机关查办案件,不以口供定案,相反,没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。
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非法集资可能构成集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,两罪都规定了只处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员。财务只有在知情并对参与了非法集资的情况下,才会被抓。如果财务不是非法集资的直接主管或直接责任人员,则不会承担刑事责任。
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一般听说非法集资的人都是团伙,可是人这么多,那这非法集资抓哪些人呢?有具体规定吗?
[律师回复] 第二条 实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚: <br/>(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的; <br/>(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的; <br/>(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的; <br/>(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的; <br/>(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的; <br/>(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的; <br/>(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的; <br/>(八)以投资入股的方式非法吸收资金的; <br/>(九)以委托理财的方式非法吸收资金的; <br/>(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
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