经济犯罪立案标准

[律师回复] 1、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。
2、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
3、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
4、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；使其亲友非法获利数额在二十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉
5、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。
6、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
7、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
8、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
9、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的，应予立案追诉。
10、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
11、资助恐怖活动将被立案追诉。资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。规定特别指出，“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
12、有意使用假币达到400张将被立案追诉。明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。
13、走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
14、伪造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的；制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的；其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的，应予立案追诉。

[律师回复] 可以的。
一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。
二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
三、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
四、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的，使其亲友非法获利数额在二十万元以上的
2、造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的
法律依据：
《中华人民共和国刑法》

[律师回复] （一）受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。
（二）接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件登记表》，把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。
（三）接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件，可延长30到60个工作日决定是否立案，但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。

[律师回复] 对于个人经济犯罪立案标准这个问题，解答如下, 经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。经济犯罪是一个大类，不同的类型的经济犯罪，立案标准是不一样的，所以要依据具体的罪名才能确定立案的标准。下面以个人经济犯罪中的生产、销售假药罪为例为你解答。生产、销售的假药具有下列情形之一的，应当立案：
1、含有超标准的有毒有害物质的。
2、不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的。
3、标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的。
4、缺乏所标明的急救必需的有效成份的

[律师回复] 您好，针对您的经济犯罪多少金额立案问题解答如下, 经济犯罪多少钱才可以立案，以下我做简单分析：根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二），低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。比如：
一、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
二、骗贷达到100万元将被立案追诉。

[律师回复] 您好，关于经济犯罪多少数额立案这个问题，我的解答如下, 经济犯罪多少钱才可以立案，以下我做简单分析：根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二），低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。比如：
一、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
二、骗贷达到100万元将被立案追诉。

[律师回复] 您好，具体要看什么情况？

[律师回复] 流程：
1、公安接到举报进行查实，如果有证据证明，公安机关会进行立案，需要逮捕的，公安机关进行申请，人民检察院批准或者人民法院决定后实施抓捕即可。
2、如果是异地抓捕的话，逮捕的时候，应当通知被逮捕人所在地的公安机关，被逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。
3、法律依据：《刑事诉讼法》
(1) 第八十条 逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。
(2)第八十三条 公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。

[律师回复] 流程：
1、公安接到举报进行查实，如果有证据证明，公安机关会进行立案，需要逮捕的，公安机关进行申请，人民检察院批准或者人民法院决定后实施抓捕即可。
2、如果是异地抓捕的话，逮捕的时候，应当通知被逮捕人所在地的公安机关，被逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。
3、法律依据：《刑事诉讼法》
(1) 第八十条 逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。
(2)第八十三条 公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。

[律师回复] 个人经济犯罪立案标准主要为以下四个方面；
1、犯罪主体为一人，属于单个行为人的犯罪行为；
2、其涉案领域为经济领域，且需要涉及较大金额数量；
3、直接危害了国家的经济管理活动以及社会经济市场的平衡；
4、行为人主观上存在故意，过失或者受人胁迫不构成经济犯罪。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，公安机关对经济犯罪案件立案后，如果符合一定条件的，是可以对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施的。
《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》
第二十条涉嫌经济犯罪的案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书的民事案件，属于同一法律事实或者有牵连关系，符合下列条件之一的，应当立案：
(一)人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有经济犯罪嫌疑，裁定不予受理、驳回起诉、中止诉讼、判决驳回诉讼请求或者中止执行生效裁判文书，并将有关材料移送公安机关的
(二)人民检察院依法通知公安机关立案的
(三)公安机关认为有证据证明有犯罪事实，需要追究刑事责任，经省级以上公安机关负责人批准的。
有前款第二项、第三项情形的，公安机关立案后，应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施，并将立案决定书等法律文书及相关案件材料复印件抄送正在审理或者作出生效裁判文书的人民法院并说明立案理由，同时通报与办理民事案件的人民法院同级的人民检察院，必要时可以报告上级公安机关。
在侦查过程中，不得妨碍人民法院民事诉讼活动的正常进行。
采取取保候审、监视居住措施足以防止发生社会危险性的，不得适用羁押性强制措施。

[律师回复] 经济犯罪立案的标准：
一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。
二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
三、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
四、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元以上的；使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉
五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。
六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的；造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。
九、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的，应予立案追诉。
《刑法》第一百七十五条之一，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第六条的规定，公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日；特别重大、复杂线索，经地（市）级以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可延长至六十日。

[律师回复] 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。所以，你这算是经济犯罪。

[律师回复] 经济犯罪立案标准:
一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。
二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
三、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
四、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉
五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。
六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。

[律师回复] 1、对于经济犯罪，报案后，发现报案错误的，可以撤回报案。
2、如果不是报案错误，已经自行处理的，在公安机关受理、立案前，可以撤销报案。
3、如果公安机关已经受理，将由公安机关查证是否有犯罪发生，是否需要追究刑事责任，由公安机关代表国家决定是否追究刑事责任。此时，报案人只是一般的被害人，无权要求撤销案件。

[律师回复] １、公安机关受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经公安机关负责人批准，予以立案，凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关的负责人批准，不予立案。
２、公安机关决定不予立案的，应当制作《不予立案通知书》，并在七日内送达报案人。
３、控告人对公安机关不予立案决定不服的，可以向原决定的公安机关申请要求立案的复议，或向同级人民检察院提出异议。

[律师回复] 你好，经济犯罪既遂即是根据刑规定绝部既遂犯罪行完造危害标准；别罪名属于要实施行论否发危害即构犯罪既遂、即行犯

[律师回复] 经济犯罪立案标准
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，以下经济犯罪案件将立案。
一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。
二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。
三、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。
四、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉。

[律师回复] 经济犯罪，顾名思义，是指与经济有关的犯罪，包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。经济犯罪的具体罪名分为以下两种类型：（一）基本罪名：是指法律明确规定利用职务之便作为犯罪构成的必要要件的罪名，包括贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪等；（二）选择罪名：及法律虽未规定须以利用职务之便作为必要的构成要件，但却明确规定有利用职务之便的情形予以从重的罪名，包括走私罪立案程序：（一）事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人这里所指的“有犯罪事实”，主要是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，即有犯罪的客体和客观要件；而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件，而是立案后需要进一步查清的问题。因此，此时的证据并不要求达到充分的程度，也不要求一定要查获犯罪人，更不要求查明全部案件的事实和情节；但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。（二）法律条件，即需要追究刑事责任刑事案件立案的目的是对具有社会危害性和刑罚刑罚应罚性行为的进行追究。因此，只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时，才予以立案。